Bancarotte in serie & riciclaggio: Intervento repressivo! L’esperienza maturata nell’inchiesta della Guardia di finanza nel vicentino, riguardante una serie di fallimenti in una decina di aziende, per lo più facenti parte di una holding, dimostrano la facilità con la quale si possono illecitamente spostare risorse finanziarie e patrimoni nell’ambito di un gruppo imprenditoriale attraverso...
Crea un account
Benvenuto! registrati per un account
La password verrà inviata via email.
Recupero della password
Recupera la tua password
La password verrà inviata via email.
Bancarotte in serie & riciclaggio: Intervento repressivo!
ULTIMI ARTICOLI
ATTUALITA'
Pacchetto antiriciclaggio: la nuova normativa approvata dal Parlamento UE
Pacchetto antiriciclaggio: la nuova normativa approvata dal Parlamento UE
29 Marzo 2023
Fonte: Diritto bancario
Il Parlamento europeo ha approvato un pacchetto di norme più severe per colmare le lacune esistenti in materia antiriciclaggio (normativa antiriciclaggio), e di lotta al finanziamento...
Tangenti su una variante urbanistica a Monza: 9 arresti per corruzione in Brianza, sequestrato...
Tangenti su una variante urbanistica a Monza: 9 arresti per corruzione in Brianza, sequestrato un milione di euro
Otto imprenditori e un funzionario comunale sono stati arrestati dalla Guardia di Finanza, coordinata dalla Procura di...