Visto di conformità: Abuso irrilevante ai fini del superbonus
Visto di conformità: Abuso irrilevante ai fini del superbonus
In tema di apposizione del visto di conformità, sia in ambito superbonus del 110% che per detrazioni diverse, come va gestito...
Status di Pep: Difficoltà ad aprire un rapporto di conto presso un intermediario finanziario!
Status di Pep: Difficoltà ad aprire un rapporto di conto presso un intermediario finanziario!
Una banca si rifiuta di avviare una relazione con un cliente, vecchio imprenditore, già amministratore delegato...
Antiriciclaggio: Assistenza congiunta in giudizio del professionista legale e contabile (avvocato e commercialista)
Antiriciclaggio: Assistenza congiunta in giudizio del professionista legale e contabile (avvocato e commercialista)
Nel caso di predisposizione di assistenza a un cliente in un procedimento presso la Commissione tributaria da...
Titolare effettivo: Una Srl con tre soci e 400mila euro di capitale!
Titolare effettivo: Una Srl con tre soci e 400mila euro di capitale!
Una società di capitali composta da tre soci, un padre e due figli, con il 50% del capitale...
ANTIRICICLAGGIO: L’alert delle “false fatturazioni”
ANTIRICICLAGGIO: L’alert delle “false fatturazioni”
Un dipendente di banca ed abbonato al mio sito web – www.giovannifalcone.it– mi segnalava nel recente periodo un grave episodio scaturito da una indagine della...
Decreto ingiuntivo: Per la banca è obbligatorio il tentativo di mediazione
Decreto ingiuntivo: Per la banca è obbligatorio il tentativo di mediazione
Ho ricevuto un decreto ingiuntivo da parte della banca per un prestito di diversi anni fa che non sono...
