Giurisprudenza a/r

Più trasferimenti, singolarmente inferiori alla soglia di legge, ma complessivamente di ammontare superiore, effettuati in denaro a favore dello stesso soggetto, registrati sul libro contabile dell’imprenditore sotto la medesima data, costituiscono operazioni frazionate riconducibili ad unico importo e, come...

L’estinzione di un certificato di deposito al portatore di importo superiore alla soglia di legge, effettuata da terzo in nome e per conto di colui che l’ha acceso, non costituisce violazione. PRETURA DI LAMEZIA TERME, 22 maggio 1999, nr.42

A un soggetto, che sia stato condannato in sede penale per aver emesso fatture false, non può essere contestata l’acquisizione in trasferimento di denaro per importo eccedente la soglia di legge in violazione dell’articolo 1, comma 1, perché, se...

ORDINANZA N. 73 ANNO 2009   REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: - Francesco       AMIRANTE     Presidente - Ugo             DE SIERVO      Giudice - Paolo           MADDALENA         " - Alfio           FINOCCHIARO       " - Alfonso         QUARANTA          " - Franco          GALLO            ...

La condotta del soggetto che ricarichi il proprio telefono cellulare servendosi di un codice di accesso indebitamente ottenuto integra il reato di cui all'articolo 12 del decreto-legge 3 maggio 1991 n. 143 (c.d. "legge antiriciclaggio").Lo ha stabilito la Corte...

SENTENZA N. 14481 DEL 09/07/2005 <!--input type="image" src="/images/button/btnXMLUp.gif" alt="Estrazione XML Dati Ricorso" onMouseDown="this.src='/images/button/btnXMLDown.gif'" onMouseUp="this.src='/images/button/btnXMLUp.gif'" onClick='poponclick2("Export_Single.asp?NRG=",1 ,0 ,0 )'><!-- -->   FALLIMENTO E PROCEDURE CONCORSUALI – EFFETTI – QUIETANZA ANTERIORE AL FALLIMENTO Importante decisione della Corte sul valore probatorio della quietanza nei confronti della curatela...

SENTENZA N. 11408 DEL 16/05/2006 SANZIONI AMMINISTRATIVE - ANTIRICICLAGGIO - OPPOSIZIONE - COMPETENZA DEL TRIBUNALE Le opposizioni a sanzione amministrativa in materia antiriciclaggio rientrano nella competenza per materia del tribunale, essendo assimilabili alle opposizioni in materia tributaria e valutaria, previste...

SENTENZA N. 0 DEL 26/06/2007 <!--input type="image" src="/images/button/btnXMLUp.gif" alt="Estrazione XML Dati Ricorso" onMouseDown="this.src='/images/button/btnXMLDown.gif'" onMouseUp="this.src='/images/button/btnXMLUp.gif'" onClick='poponclick2("Export_Single.asp?NRG=",1 ,0 ,0 )'><!-- --> (C-305/05) RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI - NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO - OBBLIGO DI SEGNALAZIONE - AVVOCATI In Belgio, l’ordine degli avvocati ha impugnato la normativa nazionale, che...

            Cassazione - Sez.Lavoro 22 agosto 2002 n. 12414/2002/r/n  Sentenza. Presidente S. Ciciretti - Relatore C. Guglielmucci Svolgimento del processo Il Sig. S. M., dipendente del X è stato dallo stesso licenziato per aver posto in essere una serie di comportamenti agevolativi della...

TRIBUNALE MILANO - SEZIONE VIII CIVILESENTENZA 13 FEBBRAIO 2008, N. 1774REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANOIL TRIBUNALE DI MILANOSEZIONE VIII CIVILEComposto dai Signori magistrati:Dott. F. CIAMPI - Presidente relatoreDott. U. FERRARIS – GiudiceDott. V. PEROZZIELLO – Giudiceha pronunciato ai...