Formazione Antiriciclaggio: Test di apprendimento! Quelle che seguono sono 25 domande poste ai frequentatori di un corso di formazione antiriciclaggio di quattro ore, a distanza, svolto nel recente periodo a beneficio di personale bancario. Ogni domanda contempla la formula del test a risposta multipla che consentono di comprendere appieno l’importanza dell’argomento. Formazione Antiriciclaggio: Test di apprendimento! 648bis cp – Riciclaggio: quali sono i reati presupposto? a. La frode fiscale e l’evasione fiscale al superamento di…
Ultimi per
G20 del 2021: Intervento Governatore e Ministro finanze 1. Intervento del Governatore alla conferenza stampa a conclusione
Brexit: Pratica operativa e codice Eori Sono un imprenditore di uno Stato appartenente all’Unione europea
Titolare effettivo: Operazione notarile o traduzione giurata! Buonasera dr. Falcone. Se il socio unico della ALFA
Brexit: Operazioni di transito! Vorrei trasportare merci dall’Italia verso l’Irlanda e devo farlo passando per la
Attività economica e conto dedicato: Riflessi operativi! Buon pomeriggio. Un vecchio cliente, titolare di un’attivitÃ
Normativa valutaria: Quanti contanti si possono portare al seguito in caso di viaggio da o per
Antiriciclaggio: La Consob sanziona una Società di revisione! La società di revisione BTR SpA, secondo
Reati societari: Precedenza alla banca per la misura patrimoniale L’aver ostacolato per anni l’attività di
Antiriciclaggio: Connessione obiettiva con un reato! Nel periodo in cui svolgevo le mansioni di Responsabile
Controllo Bankit: Copia conforme all’originale!  Nei miei otto anni, trascorsi a svolgere le mansioni di