Antiriciclaggio: Test di apprendimento! Quelle che seguono sono 25 domande poste ai frequentatori di un corso di formazione antiriciclaggio di quattro ore, a distanza, svolto nel recente periodo a beneficio di personale bancario. Ogni domanda contempla la formula del test a risposta multipla che consentono di comprendere appieno l’importanza dell’argomento. La coerenza delle transazioni registrate, restano i riferimenti più importanti, addirittura fondamentali per comprendere in tempo utile situazioni di rischio o di coinvolgimento in…
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