Italia-Algeria: Accordo bilaterale per la lotta al riciclaggio e terrorismo
CELLULE DE TRAITEMENT DU REINSEGNEMENT FINANCIER (CTRF) – ALGERIA IN MATERIA DI COLLABORAZIONE BILATERALE
Il 23 maggio 2022 l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) e la Cellule de Traitement du Reinseignement Financier (CTRF), Financial Intelligence Unit (FIU) della Repubblica d’Algeria istituita nell’ambito del locale Ministero delle Finanze, hanno completato uno scambio di lettere d’intenti per lo sviluppo dei rapporti bilaterali per la collaborazione e lo scambio di informazioni in materia di prevenzione e contrasto
del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
In occasione della Visita di Stato in Italia del Presidente della Repubblica d’Algeria, il 26 maggio 2022 l’UIF e la CTRF hanno sottoscritto un Common Statement on reinforcing bilateral cooperation to prevent money laundering and terrorist financing, alla presenza del Presidente del Consiglio Mario Draghi. Le lettere d’intenti e il Common Statement riaffermano l’importanza dell’informazione reciproca a supporto dell’analisi finanziaria e si impegnano per lo sviluppo dei rapporti attraverso la condivisione di prassi e metodi.
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Unità di Informazione Finanziaria (UIF)
1. Scambio di lettere d’intenti tra UIF e Cellule de Traitement du Reinseignement Financier (CTRF) – Algeria
https://uif.bancaditalia.it/pubblicazioni/avvisi/2022/common-statement-uif-ctrf/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102&pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it
