Mondo “Pep”: Società partecipata estera operante in Italia Parliamo di una società operante in Italia e controllata da uno stato estero. Si pone il problema della formulazione della dichiarazione di Persona Politicamente Esposta (PEP) ai sensi del d.lvo n. 213/07. Sulla base del dato testuale delle disposizioni specifiche del predetto decreto o quanto meno da...
Crea un account
Benvenuto! registrati per un account
La password verrà inviata via email.
Recupero della password
Recupera la tua password
La password verrà inviata via email.
Mondo “Pep”: Società partecipata estera operante in Italia
ULTIMI ARTICOLI
ATTUALITA'
Adottate le nuove regole dell’UE per combattere il riciclaggio di denaro
Adottate le nuove regole dell'UE per combattere il riciclaggio di denaro
Fonte: Parlamento Europeo
Autorità, giornalisti e società civile potranno accedere a nuovi registri e fonti di informazione
Limite UE per i pagamenti in contanti...
Sequestro di criptovalute per 63 milioni, 21 denunce e un fermo
Sequestro di criptovalute per 63 milioni, 21 denunce e un fermo
Sequestro di criptovalute per 63 milioni, 21 denunce e un fermo© Fornito da Italpress
ROMA (ITALPRESS) – La Guardia di Finanza di Roma ha individuato e...