Inchiesta antimafia "propaggine": Operatività bancaria!   Con le 77 misure cautelari disposte nei confronti di altrettante persone coinvolte nella inchiesta antimafia ed eseguite nella giornata di ieri - https://www.giovannifalcone.it/riflessione-personale-sulla-cronaca-giudiziaria/, è stato...

L'antiriciclaggio nella pubblica amministrazione: Alert Pnrr!   Ho parlato diverse volte del contributo che la Pubblica amministrazione può fornire alla nostra comunità per migliorare la vita della nostra economia per una...

Aiuti pubblici: Rischio od opportunità?   Con l'inizio della pandemia sanitaria del gennaio 2020, il nostro Paese, ovvero il nostro sistema produttivo, come nella generalità di tanti altri a livello planetario,...

Contributi a garanzia pubblica: Per una efficace azione di contrasto al malaffare, la metodologia della frode è sempre la stessa!   Controllando i tanti contributi pubblici di aiuti economici erogati alle...

Antiriciclaggio: Autovalutazione dei rischi e pratica operativa!   Quando leggo gli articoli 15 e 16 del decreto legislativo 231/2007, mi rendo conto che, chi lo ha scritto o pensato, non è...

ANTIRICICLAGGIO: Zelanterie pericolose! Soprattutto all’epoca in cui facevo il Responsabile Aziendale Antiriciclaggio ho ascoltato sovente, da parte dei Responsabili di filiale frasi del tipo: “Se ho qualche dubbio su quel...