Antiriciclaggio Casistiche di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo nel Quaderno UIF 21–2023 Di  Giuseppina Spanò  - 6 Febbraio 2024 Fonte: Fisco7.it Il “Quaderno” n. 21 – 2023 raccoglie in forma semplificata alcuni casi...

Uif: Nuove funzionalità per le comunicazioni anagrafiche 1 Nuove funzionalità per le comunicazioni anagrafiche alla UIF https://uif.bancaditalia.it/pubblicazioni/comunicati/documenti/Comunicato_nuovo_sistema_anagrafico.pdf

Uif: Trend delle negatività Il compendio operativo che ci è stato descritto dalla Unità d'informazione finanziaria degli ultimi due anni - 2020 e 2021 - presenta non poche ombre che...

Uif: Fenomeni criminali!   1 Segnalazioni di operazioni sospette: aggiornamento dei codici dei fenomeni https://uif.bancaditalia.it/pubblicazioni/comunicati/documenti/cs-fenomeni-SOS-29.12.2023.pdf

Uif: Punto della situazione sui rilievi formulati!   Dopo la denuncia pubblica dell'Uif nei confronti dei soggetti obbligati diffusa il 4 luglio 2023, circa le gravi disfunzioni ed approssimazioni lamentate, ho...

Dia, Uif, Ps: Protocollo d'intesa! 1 Protocollo d'intesa tra la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, la Guardia di finanza e l'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia https://uif.bancaditalia.it/pubblicazioni/comunicati/documenti/cs-prot-DNA_DIA_GDF-UIF-2023.pdf