Antiriciclaggio Casistiche di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo nel Quaderno UIF 21–2023 Di Giuseppina Spanò – 6 Febbraio 2024 Fonte: Fisco7.it Il “Quaderno” n. 21 – 2023 raccoglie in forma semplificata alcuni casi ricostruiti dall’UIF italiana, nello svolgimento dell’analisi finanziaria delle segnalazioni di operazioni sospette (S.O.S.): in esso sono pubblicate diverse casistiche di riciclaggio e finanziamento...
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Casistiche di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo nel Quaderno UIF 21–2023
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