Uif: Orientamento EBA in materia di antiriciclaggio   1 Nota n. 37 del 03 maggio 2024 Elenco degli Orientamenti e delle Raccomandazioni delle Autorità europee di vigilanza (European Supervisory Authorities) Attuazione degli Orientamenti...

Uif: Quaderno nr.21 - Casistiche antiriciclaggio   Truffa perpetrata da una rete di imprese ai danni di un ente pubblico ai fini dell’indebita percezione di risorse erogate nell’ambito del PNRR Abstract Diverse imprese hanno...

Uif: Intervento del Direttore sulla Cybersicurezza   1 Audizione del Direttore: Esame del disegno di legge in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e dei reati informatici https://uif.bancaditalia.it/pubblicazioni/interventi/documenti/Audizione_cybersicurezza_Serata_2024-04-03.pdf

Uif: Statistica 2° semestre 2023 1 Quaderni dell'antiriciclaggio - Collana Dati statistici II-2023 https://uif.bancaditalia.it/pubblicazioni/quaderni/2023/quaderno-2-2023/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102

AML – mercato dell’oro: nuove modalità di segnalazione al portale Infostat-UIF 9 Febbraio 2024 Fonte: Diritto bancario Con comunicato dell’8 febbraio scorso, l’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) comunica che il portale Infostat-UIF è stato arricchito con...

Antiriciclaggio Casistiche di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo nel Quaderno UIF 21–2023 Di  Giuseppina Spanò  - 6 Febbraio 2024 Fonte: Fisco7.it Il “Quaderno” n. 21 – 2023 raccoglie in forma semplificata alcuni casi...