Risultato di ricerca per: antiriciclaggio
Newsletter dal 4 al 10 dicembre 2023
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Antiriciclaggio
Infiltrazioni mafiose: Alert da non trascurare!
Infiltrazioni mafiose: Alert da non trascurare! Per tentare di fornire un contributo all'intera comunità di appartenenza, cosa bisogna...
Titolare effettivo, appalti pubblici e cooperative sociali
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By AURORA DONATO | 4 DICEMBRE, 2023
In questo periodo, molte cooperative sociali che partecipano agli appalti pubblici si sono interrogate su come...
Paesi offshore e cautele operative: Possibili rischi!
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Il primo danno che viene prodotto dai Paesi offshore è quello di produrre concorrenza sleale e delocalizzazione d'impresa.
Per questo infatti, con l'obiettivo di...
Il ruolo del “prestanome” in una inchiesta per mafia!
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Come tutti e come sempre verrebbe da dire.
Anche in questa inchiesta, come tante alltre di cui pure abbiamo parlato, emerge la...
SOS: I tempi della Segnalazione di operazione sospetta
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Quali sono i tempi previsti dalla legge per l'inoltro della Segnalazione di operazione sospetta in materia di lotta al riciclaggio di denaro...
TE: Obblighi di comunicazione per i soci stranieri di Srl
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Una Srl italiana è prtecipata da due soci al 50%, uno dei quali è una società Ltd (limited) britannica, senza...
