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Finanza scopre ‘frodi carosello’ ed evasione per 8 milioni
Finanza scopre 'frodi carosello' ed evasione per 8 milioni
Fonte: Ansa
Finanza scopre 'frodi carosello' ed evasione per 8 milioni© Provided by ANSA
(ANSA) - CHIETI, 03 APR - La Guardia di Finanza...
Antiriciclaggio: Alert da non sottovalutare!
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Nella veste di soggetti opbbligati agli adempimenti antiriciclaggio - in primis banche o professionisti - dovete trovare il modo per non restare coinvolti in vicende...
False fatturazioni: Navigazione in mare aperto!
False fatturazioni: Navigazione in mare aperto!
Il metodo è sempre lo stesso e riguarda l'utilizzo di false fatturazioni, al solo scopo di apparire una situazione diversa dalla realtà.
Questo tipo di...
False fatturazioni: L’Alert del soggetto obbligato!
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Quello delle "fatture false", da sempre, rappresenta il vero punto di forza del malaffare. Nel contempo, è anche un rompicapo per l'amministrazione finanziaria nel...
Cartiere & prestanomi: Una minaccia alle indagini!
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Le cartiere ed i prestanomi sono le più grandi minacce per chi è deputato a svolgere indagini al fine di dipanare complesse indagini,...
La ‘Ndrangheta controllava una banca per investire in criptovalute i soldi sporchi della droga
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BY FORTUNATO VADALAMARZO 2, 2023
Anche la Ndranagheta, come prevedibile, usa le cripto. In una recente operazione di polizia...
