CONFISCA ANTIMAFIA & ANTIRICICLAGGIO: Cautele necessarie e riflessioni operative per l’Intermediario finanziario   La recente sentenza di legittimità della suprema Corte di Cassazione n.9677 del 7 febbraio 2017, peraltro in linea...

ANTIRICICLAGGIO: Incoerenza dei rapporti bancari con l’attività economica esercitata dal cliente    Qualche anno addietro fu’ arrestato un dipendente del Comune di Roma, con mansioni di portiere-centralinista, risultato coinvolto con numerosi...

  QUESTIONARIO FORMAZIONE ANTIRICICLAGGIO Banca ………………… Ciò che segue rappresenta una sintesi degli argomenti trattati durante l’evento formativo a beneficio del personale della Banca. All’abituale risposta esatta, da scegliere fra le tre indicate, in qualche caso viene riportata una...

ANTIRICICLAGGIO: Ripetuti prelevamenti di denaro contante dal conto aziendale   Un imprenditore, operante nel settore dell’edilizia da vecchia data, due volte al mese a scadenze prestabilite, si presenta allo sportello per...

ADEGUATA VERIFICA & TITOLARE EFFETTIVO: Spunti di riflessione e attuazione pratica del provvedimento Bankit   BANCA D’ITALIA: Provvedimento recante disposizioni attuativa in materia di Adeguata verifica della clientela – ex art.7, comma...