Antiriciclaggio e rapporti con la clientela: Standard di valutazione della operatività della clientela

Antiriciclaggio e rapporti con la clientela: Standard di valutazione della operatività della clientela   Immaginate per un attimo che un vostro cliente primario, conosciuto da decenni, noto imprenditore sul territorio e già cliente di numerosi e diversi Intermediari finanziari. Immaginate che un Organismo di vigilanza – che ha ricevuto una Sos nei confronti dello stesso...