Risultato di ricerca per: controllo dinamico
L’ANTIRICICLAGGIO: Quale cultura della legalità e governance del rischio
Formazione con supporto e consulenza online – 2013
Premessa
Il contrasto al riciclaggio di denaro sporco e
la lotta al terrorismo...
ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA: Formazione monotematica
ANTIRICICLAGGIO: Adeguata verifica della clientela e titolare effettivo della relazione
https://www.giovannifalcone.it/138/antiriciclaggio_adeguata_verifica_della_clientela_e_titolare_effettivo_della_relazione.html
INFORMATIVA -QUESTIONARIO ANTIRICICLAGGIO Doveri e responsabilità del cliente, rischi per il
titolare del rapporto
https://www.giovannifalcone.it/337/informativa__questionario_antiriciclaggio_doveri_e_responsabilita_del_cliente_rischi_per_il_titolare_del_rapporto.html
QUESTIONARIO ANTIRICICLAGGIO: Cliente che si rifiuta di sottoscrivere
https://www.giovannifalcone.it/2982/questionario_antiriciclaggio_cliente_che_si_rifiuta_di_sottoscrivere.html
ANTIRICICLAGGIO:...
INTERMEDIARI FINANZIARI & ANTIRICICLAGGIO: Si continua a sbagliare!
INTERMEDIARI FINANZIARI & ANTIRICICLAGGIO: Si continua a sbagliare!
Qualche anno addietro, nell'ambito di un programma pianificato dal Ministero degli Interni
ed avente ad oggetto"Beni confiscati alla Criminalità organizzata”, fui incaricato di...
PUBBLICO IMPIEGO: Illegittimità del blocco della contrattazione.
La sentenza della Consulta
...
IVASS: Dal 1° giugno si cambia!
Assicurazioni: dall’1 giugno addio all’attestato di rischio cartaceoPer le polizze in scadenza dall’1 luglio,
l’attestato di rischio diventa digitale e l’assicurato non dovrà più
inviarlo alla compagnia di assicurazione
Se si dovrà...
L’USURA BANCARIA: Un intervento dottrinario
L’usura della legge e l’usura
della Banca d’Italia: nella mora riemerge il simulacro dell’omogeneità. La
rilevazione statistica e la verifica dell’art. 644 c.c.: finalità accostate ma
non identiche.
Roberto
Marcelli
Marcelli R., L’usura della...
