Risultato di ricerca per: criminalità
LA FRODE FISCALE NEL RICICLAGGIO DELLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA
Premessa
Cenni storici del riciclaggio
Evasione fiscale come reato presupposto
Riflessioni sul riciclaggio del terzo millennio
Considerazioni finali
Premessa
In vigenza della vecchia...
Criminalità organizzata: Gli affari non hanno patria!
Criminalità organizzata: Gli affari non hanno patria!
Oggi mi è capitato di leggere un articolo che parla di accertate ramificazioni della criminalità organizzata nella vicina Svizzera, riconducibili ad alcune famiglie...
Uif: Prevenzione di fenomeni di criminalità finanziaria connessi con l’emergenza da Covid -19
Uif: Prevenzione di fenomeni di criminalità finanziaria connessi con l’emergenza da Covid -19
Uno dei passaggi testuali introduttivi del documento Uif, sulla necessità di prevenire fenomeni di criminalità connessi all’emergenza...
Criminalità organizzata & Sospensione operazioni: Alert da non sottovalutare!
Criminalità organizzata & Sospensione operazioni: Alert da non sottovalutare!
Commento "audio & video" di una fattispecie pratica nei rapporti con la clientela della banca o del professionista.
https://www.facebook.com/giovanni.falcone.714/videos/10209178424646237/?__fns&hash=Ac11EzqO1BoeKG5Q
Corruzione, frode fiscale e criminalità organizzata: Convegno di studio!
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Si è tenuto a Milano il 1° marzo 2019 il Workshop "Metodi Quantitativi e Contrasto alla Criminalità Economica", organizzato dal Centro...
CRIMINALITA’ & PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: Sciolto per camorra il Comune che chiude un occhio sulle aziende dei clan
Normalmente l’Ente locale e per esso i Vigili
Urbani, hanno difficoltà a gestire i rapporti con persone chiacchierate sul
territorio, per gli innegabili rischi, in qualche caso anche di carattere
personale cui...
