Risultato di ricerca per: direttore generale
ANTIRICICLAGGIO: Intervento Direttore UIF
1fiba CISLFederazione Italiana Bancari AssicurativiCastelnuovo del Garda (VR)31 gennaio 2012CONVEGNO“Legalità, antiriciclaggio e rischi professionali: il fenomeno, il ruolo delleimprese e degli operatori del settore finanziario”Giovanni CastaldiDirettore dell’Unità di informazione...
DIFFAMAZIONE A MEZZO STAMPA: Nessuna responsabilità del Direttore
L'articolo 57 del codice penale, che punisce i reati commessi col mezzo della stampa periodica, sanziona penalmente il direttore o il vice-di rettore responsabile il quale ometta di esercitare...
OMESSA SEGNALAZIONE DI OPERAZIONE SOSPETTA: Responsabilità del Direttore di filiale in solido con la banca
OMESSA SEGNALAZIONE DI OPERAZIONE SOSPETTA: Responsabilità del Direttore di filiale in solido con la banca
Il direttore di filiale, che non segnala lo spostamento di grosse somme di denaro, è...
ANTIRICICLAGGIO: Direttore di banca condannato a pagare
Una interessante sentenza del 12 luglio 2011 della suprema Corte di cassazione chiarisce ancora una volta i termini e gli effetti della responsabilità della Direttore di banca in materia...
Newsletter dal 5 all’11 febbraio 2024
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Antiriciclaggio
Antiriciclaggio: Giurisprudenza in libera uscita!
Antiriciclaggio: Giurisprudenza in libera uscita! Premetto di avere dedicato mezzo secolo della mia vita professionale in attività di "verifica...
Sos: Segnalare a prescindere!
Sos: Segnalare a prescindere!
Restando all'attualità, volendo limitarci a commentare l'operato di quegli amministratori di Cooperative ortofrutticole o società di capitali in genere che, facendo il proprio lavoro strumentale all'attività...
