Newsletter dal 5 all’11 febbraio 2024

Newsletter dal 5 all’11 febbraio 2024

Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: Giurisprudenza in libera uscita!

Antiriciclaggio: Giurisprudenza in libera uscita!   Premetto di avere dedicato mezzo secolo della mia vita professionale in attività di “verifica & controllo”. In tale veste, ho sempre vissuto il ruolo con profonda preoccupazione, soprattutto quando si… 10 FEBBRAIO 2024

Antiriciclaggio: La confusione aumenta!

Antiriciclaggio: La confusione aumenta! Nel mentre vengono irrogate “sanzioni lunari”, con condanne che non hanno nessuna base di ragionamento o responsabilità, si pensa ad un programma di clemenza. Poche idee ma confuse verrebbe da dire! Emblematica in… 10 FEBBRAIO 2024

Casistiche di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo nel Quaderno UIF 21–2023

Antiriciclaggio Casistiche di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo nel Quaderno UIF 21–2023 Di  Giuseppina Spanò  – 6 Febbraio 2024 Fonte: Fisco7.it Il “Quaderno” n. 21 – 2023 raccoglie in forma semplificata alcuni casi ricostruiti dall’UIF italiana, nello svolgimento… 9 FEBBRAIO 2024

Antiriciclaggio: Burocrazia, zelanterie e altro!

Antiriciclaggio: Burocrazia, zelanterie e altro!   “Una legge del 2007 assegna ad un ufficio della Banca d’Italia – l’Uif – il compito di contrastare le attività di terrorismo e di riciclaggio. In nome della sacrosanta lotta… 9 FEBBRAIO 2024

Sos: Segnalare a prescindere!

Sos: Segnalare a prescindere! Restando all’attualità, volendo limitarci a commentare l’operato di quegli amministratori di Cooperative ortofrutticole o società di capitali in genere che, facendo il proprio lavoro strumentale all’attività d’impresa, prelevano ingenti somme di… 8 FEBBRAIO 2024

Uif: Nuove funzionalità per le comunicazioni anagrafiche

Uif: Nuove funzionalità per le comunicazioni anagrafiche 1 Nuove funzionalità per le comunicazioni anagrafiche alla UIF https://uif.bancaditalia.it/pubblicazioni/comunicati/documenti/Comunicato_nuovo_sistema_anagrafico.pdf 8 FEBBRAIO 2024

Truffa, riciclaggio ed evasione fiscale: 11 misure cautelari. Coinvolti dg di banca e notai

Truffa, riciclaggio ed evasione fiscale: 11 misure cautelari. Coinvolti dg di banca e notai di Aldo Simoni Fonte: Corriere della Sera Indagini di polizia e finanza: sequestrati 6 milioni di euro. In carcere gli imprenditori Angelo De Santis… 7 FEBBRAIO 2024

EVASIONE FISCALE & RICICLAGGIO: Quesiti, riflessioni e adempimenti obbligatori

EVASIONE FISCALE & RICICLAGGIO: Quesiti, riflessioni e adempimenti obbligatori   Gli articoli che seguono, risalenti negli anni, hanno riguardato sempre tematiche attinenti o connesse all’evasione fiscale, per lo più collegate con l’esercizio di attività economiche. Gli articoli,… 7 FEBBRAIO 2024

Antiriciclaggio: Omessa segnalazione di operazione sospetta (Parere della G.di F.)

Antiriciclaggio: Omessa segnalazione di operazione sospetta (Parere della G.di F.) In caso di omessa segnalazione di operazione sospetta prevista dall’articolo 58 del Dlgs 231/2007 il legislatore per ben due volte, sia per i soggetti obbligati… 6 FEBBRAIO 2024

Evasione fiscale e corruzione: Qualche accorgimento di possibile utilità!

Evasione fiscale e corruzione: Qualche accorgimento di possibile utilità!   Ogni anno, a cura dell’amministrazione finanziaria o per il tramite del Direttore generale dell’Agenzia delle entrate, si enfatizzano i grandi successi conseguiti nella lotta alla evasione… 6 FEBBRAIO 2024

Whistleblowing: Niente tutele per le segnalazioni anonime

Whistleblowing: Niente tutele per le segnalazioni anonime   Anche le segnalazioni “anonime” rientrano nell’ambitodella disciplinadel cosiddetto whistleblowing? La domanda si pone perchè la piattaforma informatica in uso nel nostro ente, attualmente, non consente di inserire i dati… 5 FEBBRAIO 2024

Newsletter dal 29 gennaio al 4 febbraio 2024

Newsletter dal 29 gennaio al 4 febbraio 2024 Antiriciclaggio Antiriciclaggio: Commercialista condannato a pagare 600mila euro! Antiriciclaggio: Commercialista condannato a pagare 600mila euro! Nei giorni scorsi ho cercato di spiegare le mie forti perplessità in ordine alla sentenza… 5 FEBBRAIO 2024

Evasione fiscale

Torino, inchiesta sulle fiduciarie degli Agnelli dopo un esposto di Margherita: si ipotizzano reati fiscali. Indagato anche John Elkann

Torino, inchiesta sulle fiduciarie degli Agnelli dopo un esposto di Margherita: si ipotizzano reati fiscali. Indagato anche John Elkann  8 FEBBRAIO 2024 Fonte: Il Fatto quotidiano   La Procura di Torino indaga sull’impero degli Agnelli. Su delega dei pubblici ministeri, la… 9 FEBBRAIO 2024

Ernesto Maria Ruffini: “Sul Fisco alert in prima linea e AI in aiuto dei funzionari” | Lo scenario

Ernesto Maria Ruffini: “Sul Fisco alert in prima linea e AI in aiuto dei funzionari” | Lo scenario Fonte: Ripartelitalia.it   “Nel 2023 Entrate e Riscossione hanno recuperato 24,7 miliardi a favore dell’Erario, ai quali vanno aggiunti quasi 7… 9 FEBBRAIO 2024

Evasione fiscale, basta il verbale della Guardia di Finanza per essere condannati?

Evasione fiscale, basta il verbale della Guardia di Finanza per essere condannati? Nadia Pascale 4 Gennaio 2024 – 16:38 Fonte: Money.it In caso di omessa dichiarazione dei redditi o Iva, basta il verbale della Guardia di Finanza per… 6 FEBBRAIO 2024

VARIE

Una donna ha perso 50mila euro per aver risposto a questa telefonata

Una donna ha perso 50mila euro per aver risposto a questa telefonata   Giacomo Astaldi  07/02/2024 Fonte: Money.it Attenzione a questa truffa telefonica. Una donna ha perso quasi 50mila euro in soli 24 minuti. Una donna portoghese, assistente di volo residente… 8 FEBBRAIO 2024

La politica in vetrina

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