Newsletter dal 29 gennaio al 4 febbraio 2024

Newsletter dal 29 gennaio al 4 febbraio 2024

Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: Commercialista condannato a pagare 600mila euro!

Antiriciclaggio: Commercialista condannato a pagare 600mila euro! Nei giorni scorsi ho cercato di spiegare le mie forti perplessità in ordine alla sentenza di Cassazione Civile del 22 gennaio 2024, n.2129, con la quale è stato condannato… 3 FEBBRAIO 2024

Falsi contratti d’appalto nella logistica per 7 milioni di euro: denunciati per frode dodici imprenditori

Falsi contratti d’appalto nella logistica per 7 milioni di euro: denunciati per frode dodici imprenditori Fonte: Il Gazzettino TREVISO – Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Treviso, nell’ambito del contrasto alle frodi fiscali e all’interposizione illegale di manodopera, hanno concluso… 1 FEBBRAIO 2024

Adeguata verifica e dati di bilancio: cosa guardare?

Adeguata verifica e dati di bilancio: cosa guardare? Dr Falcone, ai fini dell’aggiornamento dell’Adeguata verifica rafforzata della clientela, nel nostro caso una societa’ operante nel settore dei servizi, quali sono, in concreto, i dati di bilancio… 1 FEBBRAIO 2024

Condanna commercialista: Giustizia impazzita!

Condanna commercialista: Giustizia impazzita!   Con sentenza di Cassazione Civile del 22 gennaio 2024, n.2129, la nostra giustizia di legittimità ha inaugurato l’anno corrente nel modo peggiore possibile. Al riguardo, mi sarei aspettato un commento, un sussurro,… 30 GENNAIO 2024

Antiriciclaggio: Alert da non sottovalutare!

Antiriciclaggio: Alert da non sottovalutare!   Nella veste di soggetti opbbligati agli adempimenti antiriciclaggio – in primis banche o professionisti – dovete trovare il modo per non restare coinvolti in vicende di malaffare di questa portata. Diciamo… 29 GENNAIO 2024

Newsletter dal 22 al 28 gennaio 2024

Newsletter dal 22 al 28 gennaio 2024 Antiriciclaggio Antiriciclaggio: Gli Ermellini scrivono, i dubbi aumentano! Antiriciclaggio: Gli Ermellini scrivono, i dubbi aumentano!   Con la pronuncia della Cassazione civile – Sezione II – Sentenza del 22 gennaio… 29 GENNAIO 2024

Evasione fiscale

Frodi fiscali: Basta chiacchiere, vediamo i fatti!

Frodi fiscali: Basta chiacchiere, vediamo i fatti! Al Governo in carica che io non ho votato, va riconosciuto il merito di aver introdotto nell’intero panorama normativo di contrasto alla evasione o frode fiscale due “precetti”… 2 FEBBRAIO 20241

Fisco, Leo: «Evasione come terrorismo, caccia anche sui social». Siri (Lega): «Non è nel programma di governo»

Fisco, Leo: «Evasione come terrorismo, caccia anche sui social». Siri (Lega): «Non è nel programma di governo» Fonte: Corriere della sera Per contrastare l’evasione, il terreno di indagine sarà esteso anche a quanto «professionisti e imprenditori»… 31 GENNAIO 2024

VARIE

SRL: cos’è la società a responsabilità limitata

SRL: cos’è la società a responsabilità limitata Claudia Cervi 31 Gennaio 2024 – 17:30 Fonte: Money.it Una guida rapida ma completa su cosa significa SRL e su come funziona nel dettaglio una società a responsabilità limitata. La SRL è il… 31 GENNAIO 2024

Libretto postale: come funziona, costi e quando conviene

Libretto postale: come funziona, costi e quando conviene Claudia Cervi Fonte: Money.it 29 Gennaio 2024 – 16:15 Cos’è il libretto postale e quanto costa? Ecco cosa sapere, come aprirlo e quali sono vantaggi e limiti rispetto alle alternative… 29 GENNAIO 2024 

Banca condannata a restituire un milione di euro a 50 clienti veneziani

Banca condannata a restituire un milione di euro a 50 clienti veneziani Fonte: Il Gazzettino Storia di Redazione Web • 4 ora/e VENEZIA Confermata in appello la sentenza con cui Invest Banca spa (ora Banca Cambiano spa) è stata condannata a restituire complessivamente un milione… 4 FEBBRAIO 2024

Maurizio Leo: Ogni tanto una cosa giusta!

Maurizio Leo: Ogni tanto una cosa giusta! E’ la prima cosa giusta che sento dire dal Vice Ministro Leo da qualche anno a questa parte: “La pressione fiscale rilevante favorisce l’evasione fiscale”. L’unica cosa che il… 4 FEBBRAIO 2024

Meglio separazione o divorzio? Cosa conviene a seconda dei casi

Meglio separazione o divorzio? Cosa conviene a seconda dei casi Ilena D’Errico 1 Febbraio 2024 – 21:48 Fonte: Money.it Conviene restare separati oppure divorziare? Ecco le differenze legali, fiscali e sull’eredità per prendere una scelta consapevole. La separazione è individuata… 4 FEBBRAIO 2024 

La politica in vetrina

Ilaria Salis: Espelliamo l’ambasciatore ungherese!

Ilaria Salis: Espelliamo l’ambasciatore ungherese! Le scene che tutti abbiamo visto in “mondo visione” attraverso la televisione ci hanno mostrato una nostra connazionale – Ilaria Salis – in un’aula di Tribunale ungherese, legata con catene… 1 FEBBRAIO 2024

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