ANTIRICICLAGGIO   … come cultura della legalità e governance del rischio …       Questionario a risposta multipla     1.     Reati presupposti al “Riciclaggio” secondo la originaria formula del 1978:    a.     Tutte le condotte di rilevanza...

Alcuni dei principali accorgimenti contenuti nella manovra finanziaria per l’anno 2005 ed approvata recentemente, riguardano il tentativo di contrastare con maggiore efficacia la frode all’iva comunitaria, realizzata, come è...

  seminario del 28 aprile 2005 del comune di san giorgio a cremano (na) se i risultati ottenuti dall’amministrazione finanziaria nell’ambito dell’azione di contrasto alla evasione fiscale, fossero almeno pari all’impegno...

Antiriciclaggio: preliminari riflessioni sul decreto legislativo di recepimento della iii direttiva comunitaria 2005/60/ce  Sommario: 1. premessa e novità intervenute; 2. nuova definizione del "riciclaggio”; 3. effetti sulla "collaborazione attiva” dei...

Introduzione Il “progetto beni confiscati”, nel più ampio quadro della formazione degli operatori di giustizia, ma soprattutto delle forze dell’ordine, si prefigge di migliorare il complesso meccanismo di amministrazione dei...

Cn l’ultimo aggiornamento dell’Ufficio Italiano Cambi rivolto ai “professionisti” tenuti a fornire la “collaborazione attiva” in materia di contrasto al riciclaggio di denaro sporco, possiamo dire che l’ultimo velo...