Risultato di ricerca per: Memoria difensiva
Il quadro sanzionatorio del nuovo “antiriciclaggio”: Prepariamoci al peggio
Il quadro sanzionatorio del nuovo “antiriciclaggio”: Prepariamoci al peggio
Fino al 4 luglio u.s., quando si trattava di sanzionare una eventuale “omessa segnalazione di operazione sospetta” da parte dell’apposita Commissione...
ANTIRICICLAGGIO: Formazione in pillole – Partecipa anche tu!
ANTIRICICLAGGIO: Formazione in pillole – Online !
Il 4 luglio 2017 ha avuto inizio l’applicazione concreta delle nuove norme introdotte con il D.lgs n.90/2017 che ha ratificato la IV Direttiva...
ANTIRICICLAGGIO: Formazione in pillole – Online !
ANTIRICICLAGGIO: Formazione in pillole – Online !
A settembre p.v. avrà inizio una formazione On line di due ore a settimana, dalle ore 11,00 alle ore 13,00 di ogni sabato...
IV DIRETTIVA ANTIRICICLAGGIO: Banca d’Italia, occasione persa!
Fra le tante novità introdotte con la nuova novella, già in corso di ratifica sul territorio nazionale, nulla si dice sull’importante tema della"posizione già segnalata”.
L’organo centrale di vigilanza della...
NEWS LETTER dal 22 al 28 maggio 2017
A N T I R I C I C L A G G I O
ENTE PUBBLICO & CRIMINALITA’: Opzione scioglimento di un Consiglio comunale - Suggerimenti utili
MEMORIA DIFENSIVA ANTIRICICLAGGIO:...
ANTIRICICLAGGIO: Opposizione ad ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa irrogata dal MEF
Avverso alla condanna irrogata dal MEF nella misura del
10% dell’importo delle operazioni contestate dalla Guardia di finanza -
€.170.000,00 - in quanto ritenute sospette e non segnalate dal Responsabile di
filiale...
