ANTIRICICLAGGIO & FALSO IN BILANCIO: Comportamento della banca   Premessa    Prendo spunto dalla recente sentenza n.635/2011 del Tribunale di Prato, in composizione collegiale, con la quale, è stato respinto il reclamo proposto...

« un giudice capace, per la sua indipendenza, di assolvere un cittadinoin mancanza di prove della sua colpevolezza,anche quando il sovrano o la pubblica opinione ne chiedonola condanna, e...

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1. (Gestioni previdenziali. Rapporti con le regioni. Risultati differenziali. Fondi e tabelle) 1. I livelli...

    LA BANCA D’ITALIA Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 2005, e in particolare...

Misure relative alle comunicazioni fra intermediari finanziari appartenenti al medesimo gruppo in materia di antiriciclaggio - 10 settembre 2009(G.U. n. 267 del 16 novembre 2009) IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI...

Ad integrazione della circolare n. 43/E/2009, l'Agenzia delle Entrate fornisce nuove precisazioni in merito alle problematiche derivanti dall'emersione di attività detenute all'estero, rispondendo a 30 quesiti presentati dalle associazioni...