sabato, Maggio 18, 2024
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Risultato di ricerca per: Segnalazioni di operazioni sospette

LIBERALIZZAZIONI DELL’ERA “MONTI” : Principali novità

   Liberalizzazione attività economiche è prevista l’abrogazione, in virtù dell’applicazione del principio di libertà di iniziativa economica sancito dall’art 41 Costituzione e del principio di concorrenza sancito dal trattato...

RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA D’IMPRESA: Gli errori da evitare!

RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA D'IMPRESA: Gli errori da evitare!   RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA D'IMPRESA: Un esempio concreto degli errori da evitare da parte di un Intermediario bancario--------     A mero titolo di esempio e per quanto...

CONTO AZIENDALE E PERSONALE: Ruoli distinti

Il titolare di una ditta individuale, che svolge attività d’impresa in ambito turistico-commerciale, si è recato presso un Istituto di credito per aprire un conto come persona fisica.. L’impiegato...

LOTTA ALL’EVASIONE FISCALE: Chiarimenti per i Comuni

Un ulteriore passo avanti nella lotta all'evasione fiscale. Con i chiarimenti forniti dall'Amministrazione finanziaria, i Comuni potranno meglio collaborare nella individuazione e recupero a tassazione dei proventi sfuggiti all'occhio...

GIORNATA DI FORMAZIONE ANTIRICICLAGGIO

(Data da stabilire) "Hotel Alba del Gargano" Mattinata (FG) L’ANTIRICICLAGGIO … quale cultura della legalità & governance del rischio …     Formazione con supporto e consulenza online – 2011    PROGRAMMA DI FORMAZIONE PER OPERATORI BANCARI E FINANZIARI     DECRETO...

FORMAZIONE ANTIRICICLAGGIO: Pratica operativa

https://www.youtube.com/watch?v=WixTB3IT7fc La "Formazione antiriciclaggio” viene svolta...

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