sabato, Maggio 4, 2024
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Risultato di ricerca per: Segnalazioni di operazioni sospette

decreto legislativo 22 giugno 2007 n109

INDICE del D.Lgs. 109/2007:Art. 1. - DefinizioniArt. 2. - Finalità e ambito di applicazioneArt. 3. - Comitato di sicurezza finanziariaArt. 4. - Misure per dare diretta attuazione alle risoluzioni...

DECRETO LEGISLATIVO 20 febbraio 2004, nr.56 : qualche spunto di riflessione

Decreto legislativo 20 febbraio 2004, nr.56 - “attuazione della direttiva 2001/97/ce in materia di prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite.”...qualche spunto...

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