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[2] NOVITA\’ ANTIRICICLAGGIO D.Lgs 151/2009
[3] PROCESSO ORGANIZZATIVO ANTIRICICLAGGIO: Prevenire… per scongiurare ogni tipologia di rischio
[4] GOVERNANCE BANCARIA … fra riciclaggio & malversazione …
[5]IL RICICLAGGIO DEL CRIMINE: come si protrae una condotta criminale, IL RICICLAGGIO DA EVASIONE FISCALE, come reato presupposto alla ipotesi criminosa, REATI TRIBUTARI & RICICLAGGIO: reato presupposto[6] ANTIRICICLAGGIO: Adeguata verifica della clientela e titolare effettivo della relazione, ANTIRICICLAGGIO: FALSA FATTURAZIONE E ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA – L\’azienda non ha il personale? La fattura del servizio è falsa
[7] INFORMATIVA – QUESTIONARIO ANTIRICICLAGGIO Doveri e responsabilità del cliente, rischi per il titolare del rapporto
[8] ANTIRICICLAGGIO – CONTENUTI DELL’ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA (Operazioni occasionali, frazionate, titolare effettivo, Pep’s, obbligo di astensione, regime semplificato, esecuzione da parte di terzi);
[9] L\’UNITA\’ D\’INFORMAZIONE FINANZIARIA (UIF): La centralizzazione delle informazioni per il contrasto a riciclaggio, DECRETO LEGISLATIVO 231/2007 – Il riciclaggio double face, IL RICICLAGGIO “DIRETTO” o auto riciclaggio, AUTO RICICLAGGIO Il “nero” aziendale come disponibilità extracontabile, Identità’ pericolose, Identità rubate – La morte civile di una persona, ANTIRICICLAGGIO: Verifica semplificata e Paesi equivalenti;[10] RISERVATEZZA & ANTIRICICLAGGIO Modalità, limiti ed eccessi dell’attività investigativa: fra il dire e il fare …
[11]LA CULTURA DELLA LEGALITA’ NEL MONDO BANCARIO E FINANZIARIO … inteso come dovere codificato del comune senso civico …, BUONA FEDE & RICICLAGGIO Con l\’indagine penale si chiudono i rapporti economici, LA TUTELA DEI TERZI NELLA CONFISCA ANTIMAFIA – E\’ sempre buona fede?
[12] DECRETO LEGISLATIVO 10 marzo 2000, n. 74 (GU n. 076 del 31/03/2000), UTILI EXTRACONTABILI? Azienda paga in contanti? Si all\’accertamento induttivo, EVASIONE FISCALE E VERSAMENTI IN NERO I movimenti bancari inchiodano l’imprenditore accusato di dichiarazione infedele, PARADISI FISCALI DI CASA NOSTRA Tra evasione e frode fiscale, LOTTA ALL’EVASIONE FISCALE Il Sindaco denuncia[13] IL RICICLAGGIO “GARANTITO”, BANCA & TERRITORIO, sofferenze & criminalità
[14] BENEFICENZA & TERRORISMO, ANTIRICICLAGGIO: FALSA FATTURAZIONE E ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA – L\’azienda non ha il personale? La fattura del servizio è falsa
[15] I veri destinatari degli aiuti al mezzogiorno, LA FORZA DELLA MAFIA, IL MEZZOGIORNO, LE CHIACCHIERE, Beneficenza criminale degli aiuti pubblici, L\’ARTE DELLA TRUFFA & AIUTI AL MEZZOGIORNO, APPALTI PUBBLICI: tra varianti in corso d’opera e trattative private, APPALTI PUBBLICI: “il nolo a freddo della criminalità organizzata”, Criminalità’ organizzata e repressione, coscienza civile e prevenzione, È reato fiscale simulare la vendita di un immobile alla moglie per compromettere la riscossione
[16] “IMPRESE IN CRISI & USURA” – ALLARME BANCA D\’ITALIA, RICICLAGGIO & USURA – tra formazione e informazione[17] L\’EVASIONE DELL\’IVA NELLA TRIANGOLAZIONE COMMERCIALE CON L\’ESTERO Fantasia senza limiti e non solo italica…
[18] FINANZIARIA 2005: un freno alle vendite sotto costo
[19] FALSE FATTURAZIONI: Lo sforzo di apparire un bilancio trasparente, FALSA FATTURAZIONE: Imprenditore responsabile anche senza evasione, CONTABILITA\’ ALTERATA: Il falso in bilancio e le fatturazioni infragruppo, F.O.I.: La sovrafatturazione è reato, HAI ANNOTATO FATTURE FALSE? i mezzi di pagamento non provano l\’esistenza dell\’operazione, Condanna per fatture false anche se l’operazione commerciale è stata fatta, FATTURE FALSE? Il verbale della Finanza è infallibile
[20] IL FENOMENO DEL “PHISHING” ALLA LUCE DELLA RECENTE SENTENZA DEL TRIBUNALE DI MILANO (Contributo di Marcello DI PAOLO, Funzionario della Banca d\’Italia), PHISHING & RICICLAGGIO: Proposte di lavoro molto pericolose, si va in galera!!!, ATTENZIONE!!! FALSE OFFERTE DI LAVORO – PHISHING & RICICLAGGIO, PHISHING – TESTIMONIANZA DRAMMATICA
[21] ANTIRICICLAGGIO IN BANCA : Alert di filiale
[22] SCUDO FISCALE & RICICLAGGIO Cosa fare per evitare i rischi per gli Intermediari?, SCUDO FISCALE Adeguata verifica della clientela, Registrazione dei dati e Segnalazione di operazione sospetta, » TUTTO SCUDO 2009: Articoli, quesiti e altro ancora
[23] CONVERSIONE LIRA/EURO: Rischi riciclaggio
[24] COLLEGIO SINDACALE & RICICLAGGIO DI DENARO SPORCO