Risultato di ricerca per: false fatturazioni
FRODI CAROSELLO: Foi e truffa
cassazione.net ----------Sussiste la punibilità per i reati di truffa e emissione di fatture inesistenti, potendo tali reati essere in concorso tra loro, dovendosi escludere l’applicabilità del principio di specialità,...
RIFLETTIAMO INSIEME (06 maggio 2010)
INDAGINI GIUDIZIARIE & INTERCETTAZIONI TELEFONICHE
Leggere sulla stampa fatti ed episodi di alcuna utilità alle indagini è sicuramente cosa deplorevole e da stigmatizzare e perseguire. Se invece si vuole mettere...
RISERVATEZZA & ANTIRICICLAGGIO Modalità, limiti ed eccessi dell’attività investigativa: fra il dire e il fare …
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“L’identità delle persone fisiche può essere rivelata solo quando l’autorità giudiziaria, con decreto motivato, lo ritenga indispensabile ai fini dell’accertamento dei reati per i quali si procede” (comma 7,...
ANTIRICICLAGGIO & INTERMEDIARI FINANZIARI Collegio sindacale, cosa deve o dovrebbe fare
Se è vero che “Prevenire è meglio che reprimere”, voglio oggi introdurre il discorso sulla migliore vigilanza e controllo interno degli intermediari finanziari in relazione ai compiti enunciati dalla...
