Risultato di ricerca per: Sos
DECRETO LEGISLATIVO 20 febbraio 2004, nr.56 : qualche spunto di riflessione
Decreto legislativo 20 febbraio 2004, nr.56 - “attuazione della direttiva 2001/97/ce in materia di prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite.”...qualche spunto...
IL RICICLAGGIO “GARANTITO”
IL RICICLAGGIO "GARANTITO"
Nel mentre siamo tutti in attesa di vedere all’opera il protocollo d’intesa stabilito negli accordi di Basilea 2 (1), il sistema bancario di casa nostra, continua a...
RICICLAGGIO & USURA – tra formazione e informazione
“Il rischio è inversamente proporzionale alla conoscenza” (Irving Fischer). Con questa formula introduco il mio ragionamento per dire che, in una società civile, pur nella sua complessità, ognuno è...
REATI TRIBUTARI & RICICLAGGIO: reato presupposto
Cn l’ultimo aggiornamento dell’Ufficio Italiano Cambi rivolto ai “professionisti” tenuti a fornire la “collaborazione attiva” in materia di contrasto al riciclaggio di denaro sporco, possiamo dire che l’ultimo velo...
MEDIATORI IMMOBILIARI: l’antiriciclaggio e la collaborazione attiva
Per qualunque “addetto ai lavori” chiamato oggi ad illustrare la normativa antiriciclaggio esistente nel nostro Paese da oltre 15 anni, recentemente allargata ad una serie variegata di professionisti e...
ANTIRICICLAGGIO: professionisti ai nastri di partenza
E' fatta! Anche i professionisti entrano a pieno titolo nell'ampia platea di soggetti tenuti all'osservanza della normativa antiriciclaggio introdotta nel nostro Pese fin dal 1991 (1) .
Inizia l'epoca della...
