Risultato di ricerca per: Sos
LA FALSA FATTURAZIONE NELLA FRODE FISCALE
Con l’ultima riforma del marzo 2000 , si è voluto rivoluzionare la vecchia e ormai superata disciplina penale tributaria della legge da tutti conosciuta come “manette agli evasori” ....
la frode fiscale e l’agente pagatore
a leggere l'accordo del dicembre 2004 fra la comunità europea e la confederazione svizzera in materia di collaborazione sulla tassazione dei redditi da risparmio, si resta quanto meno sorpresi...
Internet banking e riciclaggio di denaro sporco – Tecnologia e rispetto delle regole
Secondo le più qualificate e molteplici fonti, viene spesso ripetuto che gli enormi profitti realizzati dalla criminalità organizzata, dall’estorsione all’usura, dal traffico internazionale di stupefacenti alla tratta degli esseri...
DELITTO DI PERUGIA Indizi di reato
Traggo spunto dalla recente e triste vicenda di cronaca giudiziaria riguardante il brutale omicidio della giovane studentessa inglese, i cui autori allo stato ancora ignoti, avvenuto a Perugia la...
IL RICICLAGGIO “OCCASIONALE”
Gli ultimi provvedimenti normativi intervenuti nel recente periodo nella complessa disciplina nazionale in tema di contrasto al riciclaggio di denaro sporco, hanno chiarito – almeno nelle intenzioni – con...
IL RICICLAGGIO DIRETTO (o autoriciclaggio)
A leggere i numerosi e qualificati commenti diffusi dalla stampa specializzata nel recente periodo, si ricava l’impressione che la strategia di contrasto al riciclaggio di denaro sporco del nostro...
