lunedì, Aprile 29, 2024
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Risultato di ricerca per: adeguata verifica

L’antiriciclaggio del professionista (legale o contabile): modulistica utile!

L’antiriciclaggio del professionista (legale o contabile): modulistica utile!   Con l’avvio di una relazione professionale, in concomitanza all’incarico ricevuto bisogna procedere all’adeguata verifica, precisando lo scopo e natura del rapporto, il...

Identificazione delle società srl

Identificazione delle società srl   Buongiorno dott. Falcone, per l'identificazione del cliente società srl,devo raccogliere i dati del rappresentante legale con potere di firma.In archivio inserisco tutti quelli che hanno potere di...

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Antiriciclaggio per studi tecnici Buongiorno dott. Falcone, la normativa antiriciclaggio deve essere applicata anche negli studi tecnici da geometri, periti e altri soggetti che si occupano ad esempio di contabilità...

NEWSLETTER SETTIMANALE dal 16 al 22 ottobre 2017

ANTIRICICLAGGIO L'antiriciclaggio in audio & video (S.O.S. immediata - casistica - Adeguata verifica etc.) Antiriciclaggio: Le regole per i pagamenti effettuati con più metodi 23 ottobre 2017 Giovanni Falcone 0 Antiriciclaggio: Le regole per i pagamenti...

NEWSLETTER SETTIMANALE dal 02 all’8 ottobre 2017

Riciclaggio & prestanome: a volte non serve! 6 ottobre 2017 Giovanni Falcone 0 Riciclaggio diretto e indiretto: prestanome all’occorrenza!   Nel mentre parliamo del “prestanome” cioè di un ...

NEWSLETTER SETTIMANALE dal 25 Settembre al 01 Ottobre 2017

ANTIRICICLAGGIO Lotta al riciclaggio: approssimazioni informative pericolose! 30 settembre 2017 Giovanni Falcone 0 Lotta al riciclaggio: approssimazioni informative pericolose!   Da un sito web “lettera43” ho ripreso parte di un articolo...

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