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ANTIRICICLAGGIO: Formazione in pillole – Partecipa anche tu!
ANTIRICICLAGGIO: Formazione in pillole – Online !
Il 4 luglio 2017 ha avuto inizio l’applicazione concreta delle nuove norme introdotte con il D.lgs n.90/2017 che ha ratificato la IV Direttiva...
Confisca antimafia & buona fede del terzo – Regole antiriciclaggio
Confisca antimafia & buona fede del terzo – Corretta osservanza “Regole antiriciclaggio”
La lettera b) del 1° comma dell’art.52 del vigente Codice antimafia stabilisce che <<La confisca non pregiudica i...
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ANTIRICICLAGGIO: Formazione in pillole – Online !
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A settembre p.v. avrà inizio una formazione On line di due ore a settimana, dalle ore 11,00 alle ore 13,00 di ogni sabato...
FATTURE FALSE, FONDI NERI : Cosa fare per non essere coinvolti?
FATTURE FALSE, FONDI NERI & RICICLAGGIO: Cosa fare per non essere coinvolti?
Con l’accusa di associazione a delinquere, finalizzata alla frode fiscale, corruzione e riciclaggio, nella prima decade del corrente...
ANTIRICICLAGGIO TRACCIABILITA’ DEI PAGAMENTI
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Alla luce della nuova normativa antiriciclaggio dettata dal decreto legislativo 90/2017, quali sono i poteri riconosciuti alla Guardia di finanza di controllo e di verifica presso...
