Egregio Dr. Falcone, nell’ambito dell’operatività bancaria, vorrei conoscere il suo pensiero circa l’eventuale obbligo del Responsabile Aziendale Antiriciclaggio di notiziare l’autore della Segnalazione interna in ordine all’eventuale archiviazione o inoltro all’organo centrale di vigilanza (UIF). Grazie Da un abbonato al sito web www.giovannifalcone.it R I S P O S T A Il punto 4.1 del...
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RESPONSABILE AZIENDALE ANTIRICICLAGGIO & S.O.S.: Corrispondenza interna
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