mercoledì, Maggio 8, 2024
spot_img

Supervisione e Normativa Antiriciclaggio

Supervisione e Normativa Antiriciclaggio

 

In attuazione del decreto legislativo, la Banca d’Italia ha emanato una serie di disposizioni secondarie, indirizzate agli intermediari da essa vigilati, sui seguenti aspetti:

  1. organizzazione, procedure e controlli interni;
  2. adeguata verifica della clientela;
  3. conservazione e messa a disposizione dei documenti, dei dati e delle informazioni;
  4. sanzioni e procedura sanzionatoria amministrativa.

 

Ti potrebbero interessare anche

ULTIMI ARTICOLI

Non sei ancora iscritto?

Prova la nostra demo

CATEGORIE

ATTUALITA'

Sole 24 Ore: Pensieri in libertà

Perché i giornalisti del Sole bacchettano i vertici del gruppo Sole 24 ore

Perché i giornalisti del Sole bacchettano i vertici del gruppo Sole 24 ore Puntuto documento del comitato di redazione del quotidiano Sole 24 ore sui conti della società e sugli stipendi dei vertici del gruppo...
Rapporto continuativo e documento identità scaduto

Rapporto continuativo: Basta il codice fiscale!

Rapporto continuativo: Basta il codice fiscale! Il tema di cui voglio parlare oggi riguarda la inibizione ad operare a quella clientela – persona fisica o giuridica – in presenza di un documento di riconoscimento scaduto di validità. Sto...