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Con il recente decreto del Ministero della Giustizia[1] sono state tracciate le linee guida delle “anomalie” dalla cui attenta valutazione discende la possibilità dell’inoltro delle Segnalazioni di operazioni sospette. I destinatari della norma contenuta nell’art.12 del D.lgs 231/07[2] sono:…... È necessaria l'iscrizione Devi essere un membro per accedere a questo contenuto.Visualizza i livelli d'iscrizioneGià membro? Accedi
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