Se il professionista ha di fronte un cliente PEP,la legge ci dice che dovrà adottare “ogni misura adeguata per stabilire l\’origine del patrimonio e dei fondi impiegati nell\’operazione”,può farmi degli esempi pratici di misure adottabili? RISPOSTA Davanti ad un cliente “Politicamente esposto” (Pep) – ex art.1 Allegato tecnico al D.lgs 231/07, è richiesta un\’attenzione particolare...
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PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA (Pep): Obblighi rafforzati
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