Il Tribunale di Milano (sentenza 21 giugno 2012 n. 6839) esamina i limiti della fattispecie delittuosa di cui all’art. 13, comma 7, Decreto 1979/625, il quale sanziona nelle operazioni di trasferimento di denaro oltre soglia (importi superiori a 12.500,00 euro) la mancata indicazione, da parte degli operatori (enti creditizi, intermediari finanziari, etc.), dei dati...
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ANTIRICICLAGGIO: Omessa indicazione CF, bastano i documenti di riconoscimento
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