Gentilissimo dr. Falcone, mi permetto di sottoporle il seguente quesito: Tizio dichiara di aver trasferito a Caio, in contanti ed in un’unica soluzione, la somma pari ad € 4.000,00, integrando a suo carico la violazione dell’art. 49 del D.Lgs. nr. 231/2007 (trasferimento di denaro contante), che prevede la sanzione da 1% a 40% di €...
Crea un account
Benvenuto! registrati per un account
La password verrà inviata via email.
Recupero della password
Recupera la tua password
La password verrà inviata via email.
ANTIRICICLAGGIO: Sanzione amministrativa in presenza di importi contrastanti
ULTIMI ARTICOLI
ATTUALITA'
Pacchetto antiriciclaggio: la nuova normativa approvata dal Parlamento UE
Pacchetto antiriciclaggio: la nuova normativa approvata dal Parlamento UE
29 Marzo 2023
Fonte: Diritto bancario
Il Parlamento europeo ha approvato un pacchetto di norme più severe per colmare le lacune esistenti in materia antiriciclaggio (normativa antiriciclaggio), e di lotta al finanziamento...
Tangentopoli forever? Quando si processa anche l’establishment intellettual-giornalistico?
Tangentopoli forever? Quando si processa anche l’establishment intellettual-giornalistico?
Se dopo 30 anni spunta una Tangentopoli al giorno, bisogna farsi delle domande. Il corsivo di Francesco Cundari
20 Aprile 2024 07:38
Fonte: Startmag.it
I giornali offrono anche oggi un’ampia...