Risk-based approach: nuova guida FATF-GAFI per il settore bancario FATF-GAFI – Risk-Based Approach Guidance for the Banking Sector Nel mese di ottobre 2014, il GAFI (“Financial Action Task Force – FATF”) ha pubblicato una guida, dal valore non vincolante, sull’utilizzo nel settore bancario del c.d. approccio basato sul rischio (risk-based approach) nell’ambito degli obblighi antiriciclaggio...
Crea un account
Benvenuto! registrati per un account
La password verrà inviata via email.
Recupero della password
Recupera la tua password
La password verrà inviata via email.
ANTIRICICLAGGIO: Approccio basato sul rischio, intervento del GAFI
ULTIMI ARTICOLI
ATTUALITA'
Banca d’Italia: I mali di stagione della nostra generazione!
Banca d'Italia: I mali di stagione della nostra generazione!
1 Il futuro dell'economia europea tra rischi geopolitici e frammentazione globale
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/interventi-governatore/integov2024/Panetta_lectio_magistralis_23042024.pdf
La Russia nazionalizza Ariston: scontro tra Roma e Mosca
La Russia nazionalizza Ariston: scontro tra Roma e Mosca
Il rappresentante diplomatico di Mosca a Roma, Alexei Paramonov, è stato convocato alla Farnesina per fornire spiegazioni sull'accaduto. Tajani: "Valuteremo una risposta con i partner dell'Ue...