VERIFICA SEMPLIFICATA & PAESI EQUIVALENTI: Cautele operative
Richiamo l\’importanza della “Verifica semplificata” di cui all\’art.25del D.lgs 231/07 ai fini della registrazione in AUI nei rapporti “da e/o
per” con enti creditizi o finanziari allocati in Stati extracomunitari
che impongano obblighi equivalenti a quelli previsti dalla direttiva o
preveda il controllo del rispetto di tali obblighi.
In tale quadro, la lista dei Paesi extracomunitari considerati
rispettosi dei principi imposti dalla direttiva 2005/60/CE, secondo il
nuovo elenco pubblicato in GU n.108 del 13 maggio u.s., è stato
aggiornato, facilitando notevolmente la concreta applicazione
dell\’Adeguata verifica.
In tal senso, invito ad una lettura attenta degli articoli che seguono
ricordando che, censire in AUI operazioni della specie descritta,
andrebbe ad inquinare il sistema delle registrazioni obbligatorie
sanzionate in via amministrativa da 5 a 50 mila euro – dati aggregati ex
flussi SARA – dal comma 5 dell\’art.57 del d.lgs 231/07.CONTROLLI SEMPLIFICATI & PAESI EQUIVALENTI: Occhio all’alimentazione dell’AUIDECRETO 1 febbraio 2013 : Paesi equivalenti in materia di antiriciclaggioANTIRICICLAGGIO: Verifica semplificata e Paesi equivalentiCordialità
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