MODIFICHE AL PROVVEDIMENTO RECANTE DISPOSIZIONI ATTUATIVE IN MATERIA DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA, AI SENSIDELL’ART. 7, COMMA 2,DEL DECRETO LEGISLATIVO 21 NOVEMBRE2007, N. 231 http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/disposizioni/provv-110413/Provvedimento_Governatore.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it...
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BANCA D’ITALIA: Modifiche dell’adeguata verifica e registrazione operazione in materia di “FACTOR”
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