Misure antiriciclaggio: gli indici di anomalia per le operazioni sospette È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n° 233 del 7 ottobre 2015 il decreto del Ministero dell’Interno del 25 settembre 2015 relativo agli indicatori di anomalia delle operazioni sospette. Gli uffici della pubblica amministrazione assumono un ruolo rilevante (finora solo formalmente assolto) nella segnalazione di...
Crea un account
Benvenuto! registrati per un account
La password verrà inviata via email.
Recupero della password
Recupera la tua password
La password verrà inviata via email.
L’ANTIRICICLAGGIO NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: Ampliata la “Collaborazione attiva”
ULTIMI ARTICOLI
ATTUALITA'
Tecnologie emergenti e antiriciclaggio tra i temi della Spring Conference a Riga
Tecnologie emergenti e antiriciclaggio tra i temi della Spring Conference a Riga
Fonte: ufficiostampagaranteprivacy@gpdp.it
Sarà Riga, capitale della Lettonia, a ospitare dal 14 al 16 maggio 2024 la trentaduesima edizione della “Spring Conference”, l’annuale appuntamento di...
La Russia nazionalizza Ariston: scontro tra Roma e Mosca
La Russia nazionalizza Ariston: scontro tra Roma e Mosca
Il rappresentante diplomatico di Mosca a Roma, Alexei Paramonov, è stato convocato alla Farnesina per fornire spiegazioni sull'accaduto. Tajani: "Valuteremo una risposta con i partner dell'Ue...
