La legge di delegazione europea Il recepimento di alcune direttive UE, ed in particolare la direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell\’uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, impone nuovi adempimenti per il Trust, nel rispetto della normativa antiriciclaggio. In particolare si prevede l’istituzione di un apposito registro nel quale...
Crea un account
Benvenuto! registrati per un account
La password verrà inviata via email.
Recupero della password
Recupera la tua password
La password verrà inviata via email.
TRUST & TITOLARE EFFETTIVO: Registro ad hoc
ULTIMI ARTICOLI
ATTUALITA'
Anno 2024: Formazione antiriciclaggio online
Anno 2024: Formazione antiriciclaggio online
Premetto di aver ricevuto cinque ispezioni antiriciclaggio da parte della vecchia Uic - periodo 1999/2007 - di cui tre su banche di cui avevamo il controllo del capitale al 100%...
Banca d’Italia: Raccolta dati Centrale Rischi
Banca d'Italia: Raccolta dati Centrale Rischi
1 Nuova Centrale dei rischi, workshop 22 aprile 2024
https://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/centrale-rischi/doc-tecnica-cr/Novita_Centrale_dei_rischi_22_aprile_2024.pdf