Anno 2024: Formazione antiriciclaggio online
Premetto di aver ricevuto cinque ispezioni antiriciclaggio da parte della vecchia Uic – periodo 1999/2007 – di cui tre su banche di cui avevamo il controllo del capitale al 100% come la Banca Popolare di Calabria, Banca Popolare della Penisola Sorrentina e Banca Mediterranea e due direttamente sulla Banca Popolare di Bari di cui ero dipendente con le funzioni di Responsabile Aziendale Antiriciclaggio, senza subire alcun rilievo.
Per mezzo secolo della mia vita, mi sono occupato di controlli e verifiche, prima nella Guardia di finanza e poi in banca.
L’11, 18 e 25 maggio pp.vv., per tre sabati consecutivi, dalle ore 10,00 alle ore 11.30, ho programmato altrettanti eventi formativi a beneficio dei soggetti obbligati – in primis banche e professionisti.
Per gli abbonati al mio sito web www. giovannifalcone.it la partecipazione è completamente gratuita.
Per gli altri invece, il costo è di cento euro più Iva, con la ulteriore possibilità di accedere da subito al sito web e, a seguire, per un ulteriore semestre al termine della partecipazione alla formazione in parola;
I temi da trattare riguarderanno:
1. L’evasione fiscale come reato presupposto al riciclaggio, Plafond all’esportazione fittizio per evadere l’Iva, le Frodi carosello, le Triangolazioni per eludere gli embarghi per le sanzioni alla Russia (giorno 11 maggio 2024);
2. Uif: Denuncia pubblica del 4 luglio 2023 sulle Segnlazioni di operazioni sospette prive di criticità (30% del totale). Quali accorgimenti adottare per ovviare alle gravi disfunzioni denunciate (18 maggio 2024);
3. Lotta al riciclaggio e normativa di riferimento. Come e quando scatta la “collaborazione attiva”. Cosa fare per evitare procedure sanzionatorie. Violazione della segretezza in materia di Sos. Casi di cronaca giudiziaria da stigmatizzare, anche per consentire la possibilità di difesa per contenziosi davanti al Mef e Organismi giudicanti in genere – Tribunale, Corte di Appello e Cassazione – (25 maggio 2024).
Tutti i partecipanti al Corso di formazione, potranno formulare quesiti afferente al tema de qua.
Da ultimo aggiungo, per quanto noto che, tutti i temi che andrò a trattare sono abbondantemente trattati e commentati sul citato sito web.
Per eventuali manifestazioni di interesse, scrivere a info@giovannifalcone.it – Cell. 3357693411.
Grazie!
