Newsletter dal 15 al 21 aprile 2024

Antiriciclaggio

Anno 2024: Formazione antiriciclaggio online

Anno 2024: Formazione antiriciclaggio online Premetto di aver ricevuto cinque ispezioni antiriciclaggio da parte della vecchia Uic – periodo 1999/2007 – di cui tre su banche di cui avevamo il controllo del capitale al 100%… 21 APRILE 2024

La Costituzione più bella del mondo, almeno fino all’articolo 54 (Video)

La Costituzione più bella del mondo, almeno fino all’articolo 54 (Video) Valori e principi immortali della nostra Costituzione, con qualche criticità da rimuovere.   https://youtu.be/qPlA-vERRJM 17 APRILE 2024

Rapporto continuativo: Basta il codice fiscale!

Rapporto continuativo: Basta il codice fiscale! Il tema di cui voglio parlare oggi riguarda la inibizione ad operare a quella clientela – persona fisica o giuridica – in presenza di un documento di riconoscimento scaduto di validità. Sto… 20 APRILE 2024

Sequestro di criptovalute per 63 milioni, 21 denunce e un fermo

Sequestro di criptovalute per 63 milioni, 21 denunce e un fermo Sequestro di criptovalute per 63 milioni, 21 denunce e un fermo© Fornito da Italpress ROMA (ITALPRESS) – La Guardia di Finanza di Roma ha individuato e… 19 APRILE 2024

Non pagano le tasse, la gdf sequestra un milione a due società

Non pagano le tasse, la gdf sequestra un milione a due società (ANSA) – TORINO, 19 APR – La guardia di finanza di Torino ha eseguito il sequestro preventivo di oltre un milione di euro a… 19 APRILE 2024

Antiriciclaggio: Prelievo in contanti dello stipendio o della pensione

Antiriciclaggio: Prelievo in contanti dello stipendio o della pensione   Ho appreso che è uso comune ed  abbastanza frequente inoltrare una Segnalazione di operazione sospetta quando un cliente – privato consumatore e quindi lavoratore dipendente o… 19 APRILE 2024

Gs, Carrefour non ha pagato imposte per milioni di euro?

Gs, Carrefour non ha pagato imposte per milioni di euro? Fonte: startmag.it Ammonta a quasi 110 milioni di euro “il potenziale danno erariale” causato da Gs (Carrefour) allo Stato. Secondo la procura di Milano, Gs “ha… 18 APRILE 2024

Rischio discrezionalità sul titolare effettivo

Rischio discrezionalità sul titolare effettivo Storia di Salvatore Cuomo • 14 ora/e • 3 min di lettura 16 aprile 2024 Fonte: Informazione fiscale Rischio discrezionalità sul titolare effettivo© Fornito da Informazione Fiscale Spirato il termine per la comunicazione del titolare effettivo, potrebbe essere Unioncamere… 17 APRILE 2024

Epoca digitale: Dal Gianos alla intelligenza artificiale!

Epoca digitale: Dal Gianos alla intelligenza artificiale!   Guardando all’odierno summit internazionale sull’intelligenza artificiale in corso a Londra, siamo tutti ansiosi di vedere i risultati o comunque le prime risposte sulla strada da intraprendere. Intanto, quando affrontiamo… 16 APRILE 2024

Bloccati i conti italiani della rete di Hamas, pronta una missione navale a Gaza

Bloccati i conti italiani della rete di Hamas, pronta una missione navale a Gaza Massimiliano Coccia Fonte: linchiesta.it Poste e Paypal hanno congelato le transazioni intestate a Mohammed Hannoun e alla sua associazione collegata al gruppo terroristico palestinese… 15 APRILE 2024

Newsletter dall’8 al 14 aprile 2024

Newsletter dall’8 al 14 aprile 2024 Antiriciclaggio Abolizione del reato di “abuso d’ufficio” ed “interrogatorio di garanzia” ex ante all’arresto: Riduciamo gli errori della magistratura (Video) Abolizione del reato di “abuso d’ufficio” ed “interrogatorio di garanzia” ex… 15 APRILE 2024

Evasione fiscale

Evasione fiscale, scatta l’allarme. Nuovi controlli in arrivo

Evasione fiscale, scatta l’allarme. Nuovi controlli in arrivo Nadia Pascale Fonte: Money.it 20 Aprile 2024 – 09:58 Pugno duro contro l’evasione fiscale, il Governo nel decreto Accertamento prevede l’uso dell’intelligenza artificiale per determinare il rischio fiscale e prevenire… 20 APRILE 2024

Fisco, riforma da invertire: prima le entrate e poi i tagli

Fisco, riforma da invertire: prima le entrate e poi i tagli Fonte: Avvenire.it A che cosa serve il Fisco? A raccogliere le risorse (infatti, si chiama “Agenzia delle Entrate”) per poter effettuare le spese indicate nel… 15 APRILE 2024

VARIE

Banca d’Italia: Rapporto annuale Bce, parla la Presidente Cristina Lagaarde

Banca d’Italia: Rapporto annuale Bce, parla la Presidente Cristina Lagaarde 1 Rapporto annuale BCE sul 2023 https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/rapporto-bce/2023-bce/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102 18 APRILE 2024

Appuntamento con la “legalità”

Appuntamento con la “legalità”   Seguendo un programma televisivo avente ad oggetto una grande truffa finanziaria, perpetrata con lo “Schema Ponzi” da parte di Massimo Bochicchio, mi sono ricordato che forse, molti di noi fanno poco… 16 APRILE 2024

Sulle banche salvare conviene | L’analisi

Sulle banche salvare conviene | L’analisi Fonte: ripartelitalia.it   Per tutta l’estate gli extraprofitti bancari sono stati al centro del dibattito politico italiano. Se sia possibile definirli extraprofitti, se siano giusti, se sia corretto tassare gli istituti o se… 15 APRILE 2024

Melissa Ferretti Peretti, VP Google Italia: “Così Google accompagna le imprese del Made in Italy nell’intelligenza artificiale”

Melissa Ferretti Peretti, VP Google Italia: “Così Google accompagna le imprese del Made in Italy nell’intelligenza artificiale” Fonte: ripartelitalia.it «Il momento è adesso, l’occasione è grandissima per tutti. Dopo sarà tardi». Melissa Ferretti Peretti, Country manager e… 17 APRILE 2024

Gli investimenti fintech delle banche crescono ma sono ancora limitati | L’analisi di Banca d’Italia

Gli investimenti fintech delle banche crescono ma sono ancora limitati | L’analisi di Banca d’Italia Fonte: ripartelitalia.it Gli investimenti in tecnologia e nella trasformazione digitale del sistema bancario italiano sono in graduale espansione ma rimangono quantitativamente limitati,… 17 APRILE 2024

La politica in vetrina

Un giudice all’Aia – Un colonnello russo ha rivelato i crimini di guerra commessi in Ucraina dal 2014

Un giudice all’Aia – Un colonnello russo ha rivelato i crimini di guerra commessi in Ucraina dal 2014 Fonte: Linkiesta Igor Salikov ha mandato una dichiarazione spontanea alla Corte penale internazionale fornendo diversi dettagli sulle deportazioni… 15 APRILE 2024

Super Mario vuole cambiare l’Europa | Il discorso di Mario Draghi

   Super Mario vuole cambiare l’Europa | Il discorso di Mario Draghi   “Cambiamenti radicali che sono necessari” per “essere all’altezza del mondo di oggi e di domani” che “ha colto di sorpresa” l’Unione europea con “altre… 17 APRILE 2024

“Nessun legame con la mafia”. Mr. Valtur riabilitato da morto

“Nessun legame con la mafia”. Mr. Valtur riabilitato da morto Storia di Domenico Ferrara • 18 ora/e • 3 min di lettura Fonte: Il Giornale Ha vissuto con l’infamia del sigillo del mafioso, è deceduto da incensurato e ora è stato… 18 APRILE 2024

Che succede se Ilaria Salis vince le elezioni europee?

Che succede se Ilaria Salis vince le elezioni europee? Alessandro Nuzzo Fonte: Money.it  18/04/2024  19/04/2024 – 08:31 Ilaria Salis ha accettato di candidarsi alle Europee con Alleanza Verdi Sinistra. Ecco cosa succederebbe in caso di vittoria alle elezioni vista… 19 APRILE 2024

Ue, Mario Draghi è troppo preparato

Ue, Mario Draghi è troppo preparato Storia di di Domenico Cacopardo • 1 ora/e • 6 min di lettura Fonte: Italia Oggi Di recente, Mattia Feltri, in uno dei suoi “Buongiorno” de La Stampa, ha riproposto le parole che Benedetto Croce dedicò nel 1931… 19 APRILE 2024

Programma Draghi per l’Europa: sarà lui il prossimo presidente della Commissione?

Programma Draghi per l’Europa: sarà lui il prossimo presidente della Commissione? Alessandro Cipolla Fonte: Money.it  17/04/2024  18/04/2024 – 07:34 Mario Draghi potrebbe essere il prossimo presidente della Commissione europea: ecco il suo programma per l’Ue, ma tutto dipenderà dalle… 18 APRILE 2024

L’Europa ha già perso la sfida economica con Cina e Stati Uniti | L’analisi di Andrea Bonanni

L’Europa ha già perso la sfida economica con Cina e Stati Uniti | L’analisi di Andrea Bonanni Fonte: Ripartelitalia.it   “L’Europa non sta perdendo la sfida economica con le altre potenze globali, Cina e Stati Uniti. L’ha già persa, a causa della… 18 APRILE 2024

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