Newsletter dall’8 al 14 aprile 2024

Newsletter dall’8 al 14 aprile 2024

Antiriciclaggio

Abolizione del reato di “abuso d’ufficio” ed “interrogatorio di garanzia” ex ante all’arresto: Riduciamo gli errori della magistratura (Video)

Abolizione del reato di “abuso d’ufficio” ed “interrogatorio di garanzia” ex ante all’arresto: Riduciamo gli errori della magistratura. Commentare questi temi, cercando un filo comune per rafforzare il nostro Stato di diritto, significa offrire una… 11 APRILE 2024

L’antiriciclaggio in Mps: “Parzialmente sfavorevole”!

L’antiriciclaggio in Mps: “Parzialmente sfavorevole”!   Qualche giorno addietro, la Banca d’Italia, per rispondere su presunte irregolarità riguardanti la compravendita di diamanti che hanno visto il coinvolgimento di diverse banche medio grandi del panorama nazionale, di… 14 APRILE 2024

Evasione fiscale nel Salernitano, sequestro da 40 milioni

Evasione fiscale nel Salernitano, sequestro da 40 milioni (ANSA) – SALERNO, 12 APR – Attraverso artifici e raggiri si sarebbero sottratti al pagamento delle accise sui carburanti: maxi sequestro – 40 milioni di euro -… 13 APRILE 2024

Mafia: annullata confisca beni a ex patron Valtur

Mafia: annullata confisca beni a ex patron Valtur ANSA) – PALERMO, 12 APR – Per anni è stato indicato dagli inquirenti come uno dei prestanomi del boss mafioso Matteo Messina Denaro. Oggi, la Corte di… 13 APRILE 2024

Elenco Paesi Black List: Agenzia Entrate 2024

Elenco Paesi Black List: Agenzia Entrate 2024 Fonte: fiscomania.com Federico Migliorini 4 Aprile 2024 L’elenco aggiornato al 2024 dei Paesi Black List e dei Paradisi Fiscali per l’Italia da parte dell’Agenzia delle Entrate. L’unica lista di Paesi Black… 10 APRILE 2024

Come denunciare una fattura falsa

Come denunciare una fattura falsa Fonte:Notizie.it Se ti stai chiedendo come denunciare una fattura falsa, sei nel posto giusto. Le fatture false sono una pratica illecita che può causare gravi danni finanziari alle aziende e agli… 10 APRILE 2024

Registro dei titolari effettivi: il TAR respinge i ricorsi

Registro dei titolari effettivi: il TAR respinge i ricorsi Fonte: Diritto Bancario 10 Aprile 2024 TAR Lazio, Sez. IV, 9 aprile 2024, nn. 6837, 6839, 6840, 6841, 6844, 6845 === La Sezione Quarta del TAR Lazio ha pubblicato ieri le sentenze nn. 6837, 6839, 6840, 6841, 6844, 6845 del 09 aprile… 10 APRILE 2024

Maxi frode doganale, imposte evase per circa 13 milioni

Maxi frode doganale, imposte evase per circa 13 milioni (ANSA) – BOLOGNA, 09 APR – Portavano illegalmente in Italia merci di origine extracomunitaria, prevalentemente stoffe grezze provenienti dalla Cina, con stoccaggio anche all’hub logistico dell’Interporto… 10 APRILE 2024

Newsletter dall’1 al 7aprile 2024

Newsletter dall’1 al 7aprile 2024 Antiriciclaggio Variazioni patrimoniali della legislazione antimafia (Video) Variazioni patrimoniali della legislazione antimafia (Video) Una variazione patrimoniale, in aumento o diminuzione, dev’essere comunicata in tempi celeri al Comando Nucleo della polizia tributaria della… 8 APRILE 2024

Evasione fiscale

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VARIE

Intercettazioni della Procura Ue: ok del Garante Privacy al data base nazionale

Intercettazioni della Procura Ue: ok del Garante Privacy al data base nazionale   Via libera del Garante privacy al decreto che istituisce l’archivio nazionale dei verbali e delle registrazioni delle intercettazioni disposte dalla Procura europea (EPPO. European… 11 APRILE 2024

Terza guerra mondiale per colpa della Bielorussia?

Terza guerra mondiale per colpa della Bielorussia? Come potrebbe scoppiare una terza guerra mondiale? Da tempo gli analisti geopolitici stanno cercando di dare una risposta a questa angosciante domanda, diventata di grande attualità dopo l’invasione dell’Ucraina… 11 APRILE 2024

LA FIDEIUSSIONE GARANTITA: Non fidarsi delle apparenze

 LA FIDEIUSSIONE GARANTITA: Non fidarsi delle apparenze   Controllare i requisiti di solvibilità di un “garante” non è mai stata impresa semplice e, meno che mai, quando le garanzie fideiussorie vengono rilasciate da imprese commerciali diverse… 14 APRILE 2024

Dell’Utri rinuncia a ricorso sul sequestro di 10,8 milioni

Dell’Utri rinuncia a ricorso sul sequestro di 10,8 milioni (ANSA) – FIRENZE, 12 APR – L’ex senatore Marcello Dell’Utri e la moglie Anna Miranda Ratti hanno rinunciato al ricorso contro il sequestro di 10,840 milioni… 13 APRILE 2024

Tutti i casini digitali per i clienti di Hype e Banca Sella

Tutti i casini digitali per i clienti di Hype e Banca Sella Disagi per i clienti di Hype e Banca Sella in seguito a interventi di manutenzione cominciati domenica. Oggi l’istituto di credito biellese ha… 11 APRILE 2024

La politica in vetrina

Mimmo Lucano si candida alle elezioni europee (Avs), dopo l’assoluzione “Sogno di portare in Ue modello Riace”

Mimmo Lucano si candida alle elezioni europee (Avs), dopo l’assoluzione “Sogno di portare in Ue modello Riace” Mimmo Lucano parla del modello Riace in Europa. Verso le elezioni europee dopo assoluzione e candidatura con Avs:… 14 APRILE 2024

Nuova par condicio elezioni europee: giornalisti Rai in rivolta, ecco perché

Nuova par condicio elezioni europee: giornalisti Rai in rivolta, ecco perché Alessandro Cipolla Fonte: Money.it  12/04/2024 L’Agcom ha approvato il regolamento sulla par condicio per le elezioni europee, ma in Rai i giornalisti sono in rivolta e si… 13 APRILE 2024

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