Newsletter dall’1 al 7aprile 2024

Newsletter dall’1 al 7aprile 2024

Antiriciclaggio

Variazioni patrimoniali della legislazione antimafia (Video)

Variazioni patrimoniali della legislazione antimafia (Video) Una variazione patrimoniale, in aumento o diminuzione, dev’essere comunicata in tempi celeri al Comando Nucleo della polizia tributaria della Guardia di finanza. L’ omissione, implica una pesante sanzione penale e la… 6 APRILE 2024

Uif: Quaderno nr.21 – Casistiche antiriciclaggio

Uif: Quaderno nr.21 – Casistiche antiriciclaggio   Truffa perpetrata da una rete di imprese ai danni di un ente pubblico ai fini dell’indebita percezione di risorse erogate nell’ambito del PNRR Abstract Diverse imprese hanno richiesto alla medesima Pubblica Amministrazione… 7 APRILE 2024

Uif: Intervento del Direttore sulla Cybersicurezza

Uif: Intervento del Direttore sulla Cybersicurezza   1 Audizione del Direttore: Esame del disegno di legge in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e dei reati informatici https://uif.bancaditalia.it/pubblicazioni/interventi/documenti/Audizione_cybersicurezza_Serata_2024-04-03.pdf 5 APRILE 2024

Maxi frode Pnrr, arresti anche in Toscana. Sequestri per 600 milioni

Maxi frode Pnrr, arresti anche in Toscana. Sequestri per 600 milioni Fonte: Corriere Toscano Maxi frode Pnrr, arresti anche in Toscana. Sequestri per 600 milioni Maxi frode Pnrr ai danni Ue, giovedì 4 aprile i finanzieri del… 5 APRILE 2024

Come denunciare una fattura falsa

Come denunciare una fattura falsa Fonte: Notizie.it Se ti stai chiedendo come denunciare una fattura falsa, sei nel posto giusto. Le fatture false sono una pratica illecita che può causare gravi danni finanziari alle aziende e… 4 APRILE 2024

L’INTERVENTO DEL PRESIDENTE MATTARELLA. È NECESSARIO QUELLO DEL GOVERNO, ALTRIMENTI ILARIA MARCIRÀ BARBARAMENTE NELLE GALERE MAGIARE

L’INTERVENTO DEL PRESIDENTE MATTARELLA. È NECESSARIO QUELLO DEL GOVERNO, ALTRIMENTI ILARIA MARCIRÀ BARBARAMENTE NELLE GALERE MAGIARE 31 Marzo 2024 Giagio Riccio Fonte: glistatigenerali.it Se la condizione di un imputato diventa oggetto di un diverso trattamento-da una parte inesorabilmente punitivo…

Newsletter dal 25 al 31 marzo 2024

Newsletter dal 25 al 31 marzo 2024 Antiriciclaggio Il Collegio sindacale: Le responsabilità vanno denunciate! (Video) Il Collegio sindacale: Le responsabilità vanno denunciate! Il tema riguarda il ruolo e la responsabilità del Collegio sindacale nel quadro di… 1 APRILE 2024

Evasione fiscale

Perché i figli di Berlusconi pagheranno “solo” € 420.000 di tasse?

Perché i figli di Berlusconi pagheranno “solo” €420.000 di tasse? Patrizia Del Pidio Fonte: Money.it  29/03/2024  29/03/2024 – 16:04 I figli di Berlusconi pagheranno pochissime tasse rispetto al patrimonio che hanno ereditato, complici i valori catastali obsoleti. Per ville milionarie… 1 APRILE 2024

Finte mail dell’Agenzia delle Entrate su accertamenti fiscali, ecco da cosa riconoscerle

Finte mail dell’Agenzia delle Entrate su accertamenti fiscali, ecco da cosa riconoscerle Patrizia Del Pidio Fonte: Money.it 3 Aprile 2024 – 17:19 Ennesima truffa che utilizza l’Agenzia delle Entrate per catturare l’attenzione del contribuente/vittima. Ecco a cosa stare… 4 APRILE 2024

VARIE

Perché sono a favore dei test psicoattitudinali ai magistrati

Perché sono a favore dei test psicoattitudinali ai magistrati La testimonianza del notista politico Francesco Damato pubblicata sul quotidiano Libero 7 Aprile 2024 08:07 Fonte: startmag.it Mi permetto di rendere una modesta testimonianza d’imputato a sostegno della prova… 7 APRILE 2024

Check Point mette in guardia dall’arrivo di un’ondata di truffe fiscali

Check Point mette in guardia dall’arrivo di un’ondata di truffe fiscali Fonte: Il Mattino È in arrivo la stagione delle tasse, dove una notifica di rimborso o richieste di pagamento da parte dell’Ageniza delle Entrate o… 7 APRILE 2024

Comprare casa senza mutuo, c’è l’affitto con riscatto: ecco come funziona

Comprare casa senza mutuo, c’è l’affitto con riscatto: ecco come funziona Patrizia Del Pidio Fonte:Money.it 19 Marzo 2024 – 07:59 Conviene comperare una casa con il rent to buy? L’affitto con riscatto non ha preso molto piede in… 5 APRILE 2024

Farmaco contro diabete protegge cuore e contrasta obesità, lo studio italiano

Farmaco contro diabete protegge cuore e contrasta obesità, lo studio italiano (Adnkronos) – E’ un farmaco contro il diabete, ma sembra anche in grado di proteggere il cuore e di contrastare l’obesità. Si chiama tirzepatide… 5 APRILE 2024

Abuso d’ufficio abolito, cos’è, cosa cambia e quali sono i rischi

Abuso d’ufficio abolito, cos’è, cosa cambia e quali sono i rischi Ilena D’Errico Fonte: Money.it 28 Marzo 2024 – 22:01 La riforma della Giustizia è stata approvata in Senato e discussa in Camera, anche sull’abuso d’ufficio abolito. Cos’è… 5 APRILE 2024

Banche online, la polizia avverte: questa truffa fa perdere tutti i soldi

Banche online, la polizia avverte: questa truffa fa perdere tutti i soldi Gabriele Marrone Fonte: Money.it 7 Aprile 2024 – 08:09 Questa truffa attraverso i QR code sta facendo perdere molti soldi ai malcapitati. Attenzione: non utilizzate mai… 7 APRILE 2024

La politica in vetrina

====