Newsletter dal 25 al 31 marzo 2024
Antiriciclaggio
Il Collegio sindacale: Le responsabilità vanno denunciate! (Video)
Il Collegio sindacale: Le responsabilità vanno denunciate! Il tema riguarda il ruolo e la responsabilità del Collegio sindacale nel quadro di una corretta dinamica imprenditoriale, avuto riguardo alla condotta degli amministratori nella gestione di una… 26 MARZO 2024
Ma le banche dati pubbliche sono davvero sicure?
Ma le banche dati pubbliche sono davvero sicure? La vicenda di Pasquale Striano, indagato per accesso abusivo a sistemi informatici, solleva il problema della tutela dei dati personali custoditi in banche dati pubbliche. L’articolo di… 30 MARZO 2024
Fatture a detenuti e nullatenenti per una truffa sul superbonus
Fatture a detenuti e nullatenenti per una truffa sul superbonus (ANSA) – CIVITANOVA MARCHE, 29 MAR – Per documentare la realizzazione dei lavori edili, in realtà mai avvenuti, emetteva fatture nei confronti di inconsapevoli persone fisiche,… 30 MARZO 2024
N26: Chiudiamo i conti per rispettare le regole!
N26: Chiudiamo i conti per rispettare le regole! Una toppa peggiore del buco “Dobbiamo rispettare le regole!” Questa è stata la giustificazione della banca tedesca, per rispondere alle tante lamentele di clientela che si è vista… 29 MARZO 2024
Lotta alla criminalità organizzata: La Direzione investigativa antimafia in un’azione di contrasto oltre la statistica!
Lotta alla criminalità organizzata: La Direzione investigativa antimafia in un’azione di contrasto oltre la statistica! Premessa Con un impegno senza pari, ho cercato di leggere la Relazione sull’atttività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione investigativa… 29 MARZO 2024
EUROPA Maxi-operazione antiriciclaggio: fermati 10’759 money mules
EUROPA Maxi-operazione antiriciclaggio: fermati 10’759 money mules Fonte ATS ANS L’azione di polizia è stata coordinata da Europol che ha coinvolto 27 nazioni. ROMA – Si è conclusa l’operazione di polizia ad alto impatto denominata Emma (European… 28 MARZO 2024
Bonus facciate, sequestri 18 milioni falsi crediti di imposta
Bonus facciate, sequestri 18 milioni falsi crediti di imposta (ANSA) – LIVORNO, 27 MAR – Scoperta dalla guardia di finanza di Livorno una maxi frode sul bonus facciate da 33 milioni di crediti d’imposta fittizi che… 28 MARZO 2024
Uif: Statistica 2° semestre 2023
Uif: Statistica 2° semestre 2023 1 Quaderni dell’antiriciclaggio – Collana Dati statistici II-2023 https://uif.bancaditalia.it/pubblicazioni/quaderni/2023/quaderno-2-2023/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102 27 MARZO 2024
Donna beccata con $2,5 miliardi in BTC, dichiarata colpevole di riciclaggio di denaro
Donna beccata con $2,5 miliardi in BTC, dichiarata colpevole di riciclaggio di denaro Ad attirare l’attenzione delle autorità è stato l’improvviso cambiamento dello stile di vita della donna, che aveva utilizzato i fondi illeciti per…
Segnalazione di operazione sospetta: Una stagione difficile
Segnalazione di operazione sospetta: Una stagione difficile In un momento in cui tanto si parla di accessi indebiti alla banca dati, dossieraggi, di utilizzi impropri di informazioni riservate, riservatissime, contenute nelle migliaia di segnalazioni inviate… 26 MARZO 2024
Newsletter dal 18 al 24 marzo 2024
Newsletter dal 18 al 24 marzo 2024 Antiriciclaggio Sos Juventus: Ronaldo & riciclaggio! Sos Juventus: Ronaldo & riciclaggio! Anche Ronaldo, attaccante della Juventus, sarebbe coinvolto nello scandalo legato al riciclaggio. Organi di stampa rivelano la notizia… 25 MARZO 2024
Evasione fiscale
Maurizio Leo, viceministro Economia: “La flat tax resta tra gli obiettivi della legislatura”
Maurizio Leo, viceministro Economia: “La flat tax resta tra gli obiettivi della legislatura” Fonte: Ripartelitalia.t 28 MARZO 2024 “La Flat tax è ancora tra gli obiettivi di questa legislatura. Vogliamo arrivarci gradualmente, tenendo sempre conto che… 28 MARZO 2024
Concordato preventivo e accertamento fiscale pregresso, si può fare?
Concordato preventivo e accertamento fiscale pregresso, si può fare? Nadia Pascale Fonte: Money.it 27/03/2024 27/03/2024 – 10:51 In caso di accesso al concordato preventivo è possibile procedere all’accertamento fiscale pregresso rispetto alla data dell’accordo stesso? A precisare i limitti… 28 MARZO 2024
VARIE
Buona Pasqua 2024!
Buona Pasqua! Conserviamo il pessimismo per i giorni migliori che, con la fine delle guerre, certamente arriveranno! 30 MARZO 2024
Il Sole 24 Ore: La bibbia dell’economia del terzo millennio!
Il Sole 24 Ore: La bibbia dell’economia del terzo millennio! Ogni sabato, il mio Quotidiano per eccellenza, il Sole 24 Ore, attraverso un apposito inserto che risponde al nome di “Plus24” mi illumina sui percorsi… 30 MARZO 2024
Banca d’Italia: Le messe cantate continuano!
Banca d’Italia: Le messe cantate continuano! 1 Relazione del Governatore Fabio Panetta https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/interventi-governatore/integov2024/Panetta_relazione_bilancio_28032024.pdf 28 MARZO 2024
La pazza gioia – Il giudice che si faceva chiamare «marchese» e altri casi evitabili coi test psicoattitudinali
La pazza gioia – Il giudice che si faceva chiamare «marchese» e altri casi evitabili coi test psicoattitudinali Antonello Capurso Fonte: linchiesta.it 30 Marzo 2024 In questi anni il Csm non ha potuto punire chi ha mostrato evidenti segni di… 31 MARZO 2024
Bnl, addebiti multipli e conti correnti svuotati dalla banca: «Mi hanno scalato una rata 9 volte». Clienti nel panico, cosa sta succedendo
Bnl, addebiti multipli e conti correnti svuotati dalla banca: «Mi hanno scalato una rata 9 volte». Clienti nel panico, cosa sta succedendo Fonte: Leggo.it Bnl, addebiti multipli e conti correnti svuotati: «Mi hanno scalato una rata… 31 MARZO 2024
Costruisce una villa da 20 milioni su un grattacielo ma non può viverci, ecco perché
Costruisce una villa da 20 milioni su un grattacielo ma non può viverci, ecco perché Luna Luciano Fonte: Money.it 30 Marzo 2024 – 12:55 Una villa costruita su un grattacielo. È questo l’ultimo lussuoso progetto del magnate indiano… 30 MARZO 2024
La politica in vetrina
