“LA CONOSCENZA E\’ INVERSAMENTE PROPORZIONALE AL RISCHIO”
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A N T I R I
C I C L A G G I O
C I C L A G G I O
POLIZZA ASSICURATIVA & ANTIRICICLAGGIO: Adeguata verifica, “con scopo e natura e Titolare effettivo”ANTIRICICLAGGIO & DIVORZIO: Obbligatoria l\’Adeguata verifica!MONETA ELETTRONICA & CONTANTE: Apparenti contraddizioniANTIRICICLAGGIO: No al “doppio zero” nel campo alfanumerico dell’AUIADEGUATA VERIFICA OMESSA: Rilievo penale, parola di CassazioneBLACK LIST: Hong Kong diventa collaborativoANTIRICICLAGGIO: Lavori in corso!VOLUNTARY DISCLOSURE:Gli obblighi antiriciclaggio nella collaborazione volontariaNEWS LETTER dal 23 al 29 novembre 2015
EVASIONE FISCALE
TRIBUTI LOCALI: Quando il terreno perde l’esenzione ImuPAGAMENTO/SANZIONE: Il rimedio al versamento al Comune sbagliatoESONERO IMU: L’esonero per chi fa parte delle Forze di poliziaTRIBUTI LOCALI: Edifici in rovina e Imu da pagare sui terreniESONERO IMU: Fabbricati – merce esenti da Imu se non locatiTRIBUTI LOCALI: Solo per alloggi di lusso c’è l’Imu sulla prima casaIMU: Il militare è soggetto se l’unità viene locataFISCO: Non può esserci residenza nell’alloggio affittatoTRIBUTI LOCALI: Coniugi beneficiari per case in Comuni diversi
V A R I E
(Succede in Italia, Rapporti tra banche & clienti, criminalità, Previdenza
etc.)
etc.)
SUCCEDE IN ITALIA: CartaSì individua la frode ma l’iter di rimborso è lentoGIURISPRUDENZA: Rassegna stampa del 4 dicembre 2015GIURISPRUDENZA: Rassegna stampa del 3 dicembre 2015BANCA D\’ITALIA: Procedura per la verifica dei requisiti degli esponenti delle bancheGIURISPRUDENZA: Rassegna stampa del 2 dicembre 2015BANCA D\’ITALIA: Procedure di amministrazione straordinaria in corso al 20 settembre 2015 GIURISPRUDENZA: Rassegna stampa dell\’1 dicembre 2015GIURISPRUDENZA: Rassegna stampa del 30 novembre 2015
L\’ANGOLO DEL
BUON UMORE
BUON UMORE
Vive
cordialità e buona settimana a tutti.
cordialità e buona settimana a tutti.
gf
