ANTIRICICLAGGIO: la Valutazione del rischio Il Manuale emanato dal CNDCEC in materia di antiriciclaggio, oltre a rappresentare un utilissimo supporto pratico per i professionisti, rappresenta un’importante occasione per concentrare l’attenzione sull’individuazione e la valutazione del rischio di riciclaggio, aspetto spesso ignorato, ma che sarà destinato ad assumere estrema rilevanza a seguito del recepimento della...
Crea un account
Benvenuto! registrati per un account
La password verrà inviata via email.
Recupero della password
Recupera la tua password
La password verrà inviata via email.
ANTIRICICLAGGIO: la Valutazione del rischio
ULTIMI ARTICOLI
ATTUALITA'
Fratelli assolti dopo 14 anni: “Noi, accusati di riciclare per la mafia cinese. Sbattuti...
Fratelli assolti dopo 14 anni: “Noi, accusati di riciclare per la mafia cinese. Sbattuti in cella e poi falliti”
Storia di FEDERICA ORLANDI
• 17 ora/e • 3 min di lettura
Fonte: Quotidiano.Net
Bologna, 3 maggio 2024 – “Cinquemila e nove giorni". Fabrizio...
Tangentopoli forever? Quando si processa anche l’establishment intellettual-giornalistico?
Tangentopoli forever? Quando si processa anche l’establishment intellettual-giornalistico?
Se dopo 30 anni spunta una Tangentopoli al giorno, bisogna farsi delle domande. Il corsivo di Francesco Cundari
20 Aprile 2024 07:38
Fonte: Startmag.it
I giornali offrono anche oggi un’ampia...
