E\’ corretto ritenere che, in caso di rapporti accesi nell\’ambito di procedure concorsuali o esecutive, quale cliente della banca vada identificata l\’Autorità Giudiziaria che dispone l\’accensione dei rapporti? R I S P O S T A Nell\’ambito delle procedure concorsuali ed esecutive la società rimane comunque cliente formale e sostanziale dei rapporti accesi a suo...
Crea un account
Benvenuto! registrati per un account
La password verrà inviata via email.
Recupero della password
Recupera la tua password
La password verrà inviata via email.
PROCEDURE CONCORSUALI O ESECUITIVE: Chi si deve identificare ai fini antiriciclaggio?
ULTIMI ARTICOLI
ATTUALITA'
Banca d’Italia: I mali di stagione della nostra generazione!
Banca d'Italia: I mali di stagione della nostra generazione!
1 Il futuro dell'economia europea tra rischi geopolitici e frammentazione globale
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/interventi-governatore/integov2024/Panetta_lectio_magistralis_23042024.pdf
Mimmo Lucano: Un dramma umano felicemente risolto
Mimmo Lucano: Un dramma umano felicemente risolto
Nessuno può essere condannato ad una pena detentiva (reclusione), ipotizzando una condotta delittuosa quando manca la "coscienza e la volontà" di perseguire un disegno criminoso, per un proprio...
