Gentilissimo dr. Falcone, mi permetto di sottoporle il seguente quesito: un cliente compila il questionario antiriciclaggio e lo invia, a mezzo fax, ad un soggetto obbligato all\’osservanza delle disposizioni del D.Lgs. 231/2007. Per il fatto che non vi è stata materialmente la presenza fisica del cliente, il soggetto obbligato in quale tipo di sanzione incorre?...
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ADEGUATA VERIFICA: La presenza del cliente è indispensabile
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